Mokas analisa transferências suspeitas em caso de spyware

01-04-2024

    Investigação sobre transferências suspeitas de ações em caso de spyware

    A unidade de combate ao branqueamento de capitais (Mokas) está a analisar transferências suspeitas de ações em empresas registadas no Chipre e ligadas ao caso do spyware Predator, segundo reportaram os meios de comunicação locais na segunda-feira.

    Conforme o jornal diário Politis, o Mokas está a investigar várias transferências retroativas de ações dentro de uma empresa cipriota denominada Santinomo, que em determinado momento detinha 35% das ações da Intellexa – o consórcio que desenvolve tecnologia de spyware e que foi sancionado pelo Tesouro dos EUA no mês passado.

    Fontes do Mokas informaram ao diário que, uma vez concluídas as investigações, encaminharão suas descobertas à polícia. Entende-se que o próprio Politis investigou os registros do Registo de Empresas e rastreou as transferências retroativas de ações.

    Um relatório preliminar da Comissão de Inquérito do Parlamento Europeu que investiga o uso do Pegasus e spyware de vigilância equivalente, datado de 8 de novembro de 2022, identificou o empresário Felix Bitzios como um ator chave em empresas ligadas ao consórcio Intellexa.

    O dossiê afirmava: “Bitzios está conectado com o Chipre através da sua empresa Santinomo, registada no Chipre, e sua conexão com Tal Dilian.” Dilian é um ex-oficial de inteligência israelita e fundador do consórcio Intellexa. O Tesouro dos EUA descreve-o como “o arquiteto por trás das suas ferramentas de spyware”.

    O relatório do Parlamento Europeu prossegue: “Parece que Bitzios teve um papel fundamental na transferência da Intellexa para a Grécia. Felix Bitzios possuía 35% das ações da Intellexa, através da sua empresa Santinomo. No entanto, em 4 de agosto de 2022, registou a transferência de todas as suas ações para a Thalestris, a empresa-mãe da Intellexa.”

    O spyware Predator “é vendido via Intellexa, um consórcio de fornecedores de spyware com presença no Chipre, Grécia, Irlanda e França. Tal Dilian, que teve uma carreira anterior na Força de Defesa Israelita, estabeleceu o consórcio no Chipre.”

    O Inside Story – um meio de comunicação baseado na Grécia – tem vindo a seguir o fio das empresas ligadas à Intellexa e ao sistema Predator. No outono de 2022, o veículo produziu uma revelação chocante. Falou com dois escritórios de advocacia em Nicósia, ambos declararam que mudanças retroativas nas informações da empresa não são ilegais.

    Os advogados disseram que tais mudanças são perfeitamente regulares e legais, mas que uma empresa deve pagar uma ‘multa’ ao Registo de Empresas. Um pedido para alterar informações da empresa é negado apenas no caso de dados conflitantes.

    Segundo as últimas descobertas do Politis, houve uma entrada feita nos registros da Santinomo, onde uma entidade chamada Finsol Enterprises Limited deixou de ser secretária da Santinomo. A entrada foi retrodatada – afirmava que a mudança foi feita em 19 de dezembro de 2020.

    No Chipre, Dilian estava ligado ao ‘caso da van de espionagem’. Ele era o CEO da WiSpear Systems Limited, uma empresa que vendia sistemas de vigilância. As acusações contra Dilian foram eventualmente retiradas.

    A polícia começou a investigar o caso em novembro de 2019, após a ‘van de espionagem’ ser apresentada num relatório da Forbes – onde Dilian estava essencialmente a anunciar seus serviços, que incluíam vigilância secreta e escutas telefônicas.

    Transferências de spyware

    Que ligações têm as Transferências de spyware ao caso Predator?

    As transferências de spyware estão intrinsecamente ligadas ao caso Predator, onde alegações de vigilância governamental ilegal envolvem o uso do software Pegasus para espiar cidadãos.

    No results found.

    Consegue o Mokas rastrear as transferências de spyware em Chipre?

    Send a request and get a free consultation:
    Thanks for the apply!
    We will get back to you within 1 business day
    You can schedule a call time at your convenience now:
    In the meantime, you can get a free consultation
    with our AI-assistant