Расследование подозрительных переводов акций в рамках шпионского скандала
Как сообщают местные СМИ в понедельник, антиотмывочный отдел (Mokas) проводит детальное исследование подозрительных переводов акций компаний, зарегистрированных на Кипре и связанных с делом о шпионском ПО Predator.
Согласно информации издания Politis, Mokas расследует различные ретроспективные передачи акций в рамках кипрской компании Santinomo, которая в один момент владела 35 процентами акций Intellexa – консорциума, разрабатывающего технологии шпионского ПО, на который в прошлом месяце были наложены санкции Министерством финансов США.
Источники в Mokas сообщили изданию, что после завершения расследования они передадут свои выводы полиции. Известно, что само издание Politis провело изучение записей Регистратора компаний и отследило ретроспективные передачи акций.
В предварительном докладе Комитета по расследованию Европейского парламента об использовании Pegasus и аналогичного шпионского ПО, датированном 8 ноября 2022 года, был определен ключевой игрок в лице бизнесмена Феликса Бициоса, связанного с консорциумом Intellexa.
Досье указывает: “Бициос связан с Кипром через его компанию Santinomo, зарегистрированную на Кипре, и его связь с Талем Дилианом”. Дилиан – бывший офицер израильской разведки и основатель консорциума Intellexa. Министерство финансов США описывает его как “архитектора шпионских инструментов”.
Отчет Европейского парламента продолжает: “Похоже, что Бициос играл ключевую роль в передаче Intellexa в Грецию. Феликс Бициос владел 35 процентами акций Intellexa через свою компанию Santinomo. Однако 4 августа 2022 года он зарегистрировал передачу всех своих акций Thalestris, материнской компании Intellexa”.
Thalestris была среди пяти корпоративных сущностей, на которые были наложены санкции Министерством финансов США.
Согласно последним данным Politis, 31 августа 2022 года была сделана запись в регистрационных данных Santinomo, где компания Finsol Enterprises Limited перестала быть секретарем Santinomo. Однако запись была датирована задним числом – утверждалось, что изменение произошло 19 декабря 2020 года.
Затем 7 марта 2024 года, всего через два дня после объявления санкций Министерством финансов США, появляется еще одна задним числом ‘отставка’ Гамбаззи с поста директора Santinomo. Предполагаемая дата отставки снова указана как 19 декабря 2020 года. С этой записью Бициос возвращается на пост директора.
На Кипре Дилиан был связан с “делом шпионского фургона”. Он был генеральным директором WiSpear Systems Limited, компании, занимающейся продажей систем слежения. Обвинения против Дилиана в конечном итоге были сняты.
Полиция начала расследование дела в ноябре 2019 года после того, как “шпионский фургон” был представлен в отчете Forbes – где Дилиан фактически рекламировал свои услуги, включая скрытое наблюдение и подслушивание.