Escalada na Luta Contra a Lavagem de Dinheiro em Chipre
Numa recente reunião do comité de ética da Casa, os deputados ecoaram preocupações sobre o fluxo de dinheiro em Chipre, com temores persistentes de lavagem de dinheiro. O vice-chefe da polícia, Demetris Demetriou, desde agosto de 2023, relatou uma atividade significativa com grandes somas de dinheiro entrando no país. Atualmente, quatro casos estão em tribunal, envolvendo uma soma de €10 milhões, enquanto as investigações prosseguem para outros casos.
Os dados revelados aos deputados indicam que dos €101.6 milhões declarados, €90 milhões ainda não resultaram em processos judiciais. George Panteli, secretário permanente do ministério das finanças, informou que entre 1 de janeiro de 2021 e março de 2024, foram feitas 1077 declarações de dinheiro nos postos aduaneiros dos aeroportos, totalizando €119 milhões. Destas, 825 declarações foram feitas entre janeiro de 2023 e março de 2024, somando €105 milhões.
Das 825 declarações, a polícia e a unidade anti-lavagem de dinheiro (Mokas) estão investigando 336, que representam €101.6 milhões ou 96% do total. Demetriou destacou que um grande caso está sendo investigado com a participação de outro país da UE e da Eurojust.
Maria Kyrmizi Antoniou, chefe da Mokas, compartilhou com os deputados que 17 casos suspeitos foram encaminhados à polícia para investigações criminais. Destes, 10 levaram ao alerta de contrapartes estrangeiras. Antoniou esclareceu que a Mokas inicia investigações com base em relatórios de transações suspeitas recebidos. Em 2023, houve relatos de cerca de 2.000 casos.
No setor imobiliário, o comissário fiscal Sotiris Markides confirmou que muitos promotores imobiliários aceitam dinheiro vivo pelas suas propriedades. Por exemplo, em 2021, houve 1.200 promotores que confirmaram transações em dinheiro superiores a €10.000. Theodora Demetriou, chefe da alfândega, enfatizou que ao fazer declarações em dinheiro, os indivíduos devem indicar a origem, destino e propósito do dinheiro, sendo a compra de imóveis a razão mais citada.
Anastasia Kamenou, funcionária do ministério do interior, mencionou que entidades jurídicas são monitoradas por bandeiras de alto risco para lavagem de dinheiro, financiamento terrorista e evasão fiscal. Isso inclui doações anônimas e grandes transferências de dinheiro.
Demetris Demetriou, MP do Disy e presidente do comité, destacou a falta de coordenação entre os serviços estatais no tratamento dos influxos de dinheiro na República. Ele revelou planos para apresentar um projeto de lei que limitaria o uso de dinheiro vivo em compras a um máximo de €1.000.
A MP do Akel, Irene Charalambides, expressou tristeza pelo fato de, após os desafios enfrentados pelo país, continuarem a descobrir-se “buracos negros” no sistema financeiro e questionou o fluxo de dinheiro através das marinas e por canais não oficiais.
