“`html
Обсуждение проблемы отмывания денег на Кипре
На заседании комитета по этике в среду депутаты неоднократно повторяли вопрос о происхождении значительных сумм денег, поступающих на Кипр, выражая опасения по поводу продолжающейся деятельности по отмыванию денег.
Заместитель начальника полиции Деметрис Деметриу, занимающий свой пост с августа 2023 года, сообщил о большом количестве операций с крупными суммами денег, входящими в страну. В настоящее время перед судом находятся четыре дела на сумму €10 млн. Расследования по другим делам все еще продолжаются, – сказал он.
Данные, представленные депутатам, показали, что из заявленных €101.6 млн, €90 млн не были предметом судебного преследования. Постоянный секретарь Министерства финансов Георгий Пантели сообщил, что с 1 января 2021 года по март 2024 года было сделано 1077 деклараций наличных в аэропортовых таможенных службах на общую сумму €119 млн. Из них 825 были сделаны между январем 2023 года и мартом 2024 года на сумму €105 млн.
Из 825 случаев полиция и антиотмывочная служба (Mokas) расследуют 336 случаев на сумму €101.6 млн, или 96 процентов. По словам Деметриу, расследуется крупное дело с участием другой страны ЕС и Eurojust.
Руководитель Mokas Мария Кирмизи Антониу сообщила депутатам, что 17 случаев, которые были помечены как подозрительные, были переданы в полицию для уголовного расследования. В 10 из них были оповещены иностранные коллеги.
Налоговый комиссар Сотирис Маркидес подтвердил, что многие застройщики принимают наличные за свою недвижимость. Например, в 2021 году было 1200 застройщиков, которые подтвердили проведение наличных операций на сумму более €10 000.
Председатель комитета от партии Диси Деметрис Деметриу выразил мнение о том, что очевидна плохая координация между государственными службами по обработке притока наличных денег в Республику. “Мы пытаемся выяснить, куда ушло более €90 млн наличными. Остались ли эти деньги в стране? Были ли они инвестированы в страну? Покинули ли они страну? Ушли ли они на север? Мы не получили никаких ответов”, – добавил он.
Депутат от Акел Ирен Хараламбидес подчеркнула: “Очень печально, что после всего, через что мы прошли в этой стране, мы продолжаем находить черные дыры”.
“`
