Укрепление сотрудничества Кипра и США в борьбе с финансовыми преступлениями
В среду кабинет министров одобрил меморандум о сотрудничестве между полицией Кипра и Федеральным бюро расследований США (FBI), который был назван значительным шагом в развитии двусторонних отношений. Министерство юстиции Кипра объявило, что данное сотрудничество усилит возможности правоохранительных органов страны в борьбе с отмыванием денег, а также поможет в расследованиях возможных нарушений санкций и коррупции.
Согласно заявлению министерства, меморандум закрепляет укрепление связей между Кипром и США в усилиях по борьбе с отмыванием денег и эффективному расследованию дел, связанных с финансовыми преступлениями, что в свою очередь позволит привлечь к ответственности причастных к ним лиц.
Меморандум также предусматривает усиление двусторонних связей между двумя странами. В документе отражены усилия правительства и личная воля и решимость Президента Республики усилить способности правоохранительных органов страны в борьбе с незаконной финансовой деятельностью, а также в обнаружении и преследовании финансовых преступлений.
В рамках соглашения будет усилено сотрудничество правоохранительных органов Кипра и США в обмене информацией и знаниями по вопросам методологии расследования, тактики и техник, связанных с финансовыми расследованиями, при этом будет обеспечиваться основной принцип конфиденциальности такой информации.
Меморандум предусматривает сотрудничество между Генеральной прокуратурой и финансовой разведывательной службой (Mokas). Об этом развитии было объявлено на прошлой неделе, совместное заявление посольства США в Никосии и правительства указало, что запрос был сделан по настоянию Президента Никоса Христодулидиса.
Заинтересованные стороны сообщили Cyprus Mail, что сотрудничество может значительно помочь Кипру очистить свою репутацию, однако есть опасения относительно противодействия со стороны “мощных лобби” с конфликтом интересов.
