Importante avance en la investigación de blanqueo de capitales en Singapur
Un tribunal de Singapur encarceló a un acusado llamado Su Haijin por resistencia a la autoridad y blanqueo de dinero, condenándolo a 14 meses de prisión. El caso, reportado por The Straits Times, representa un hito en la que es considerada la mayor investigación de lavado de dinero en la historia del país.
Su Haijin, ciudadano chipriota, fue arrestado junto a otros nueve extranjeros en una serie de redadas simultáneas llevadas a cabo en agosto del año pasado. Entre los activos incautados o congelados se encuentran coches, propiedades de lujo, dinero en efectivo y joyas. El acusado enfrentaba un total de 14 cargos, que incluían la posesión de aproximadamente S$2.4 millones ($1.78 millones) sospechosos de proceder de apuestas ilegales a distancia, además de las acusaciones por resistencia a la autoridad y el uso de estados financieros falsificados.
Según los informes, Su intentó huir saltando desde el balcón de un bungalow durante su arresto. Esta condena sigue a la de otro implicado, Su Wenqiang, ciudadano camboyano, quien fue sentenciado a 13 meses de prisión por dos cargos de lavado de dinero el martes anterior. Los procesos judiciales contra los demás acusados continúan en curso.
El caso forma parte de una importante investigación sobre blanqueo de capitales que ha dado lugar a la incautación o congelación de activos por valor de 2.000 millones de euros, incluidos coches, propiedades de lujo, dinero en efectivo y joyas.
Como respuesta a esta investigación, las autoridades han establecido un panel interministerial para revisar las medidas contra el lavado de dinero e inspeccionar instituciones financieras sospechosas de participar en estas actividades ilícitas. Además, las agencias gubernamentales están revisando los incentivos fiscales para las oficinas familiares y considerando si activos de alto valor como coches de lujo y bolsos deben estar sujetos a regulación.
