Сингапур ужесточает борьбу с отмыванием денег
В четверг Суд Сингапура вынес приговор второму обвиняемому в рамках крупнейшего в истории страны расследования по делу об отмывании денег. По информации издания The Straits Times, в ходе дела было арестовано или заморожено имущество на сумму 2,2 миллиарда долларов.
Обвиняемый по имени Су Хайцзинь, гражданин Кипра, признал одно обвинение в сопротивлении аресту и два обвинения в отмывании денег. В итоге он был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения. Су был одним из десяти иностранцев, арестованных в Сингапуре в августе прошлого года во время одновременных рейдов. Это дело является частью масштабного расследования, связанного с отмыванием денег, в результате которого было арестовано или заморожено имущество на сумму 2 миллиарда долларов, включая автомобили, роскошную недвижимость, наличные деньги и драгоценности.
Су Хайцзинь столкнулся с 14 обвинениями, в том числе владением около 2,4 миллиона сингапурских долларов (1,78 миллиона долларов США), которые, как предполагается, были получены от нелегального удаленного азартного игорного бизнеса, двумя обвинениями в сопротивлении аресту и тремя обвинениями в попытке использовать поддельные финансовые отчеты.
По данным полиции, в августе прошлого года Су пытался избежать ареста, прыгнув с балкона бунгало второго этажа. Его осуждение последовало за приговором камбоджийскому гражданину Су Вэньцяну, который был приговорен к 13 месяцам тюремного заключения за два случая отмывания денег во вторник. Судебные процессы над другими обвиняемыми продолжаются.
Расследование побудило власти создать межведомственную комиссию для пересмотра мер по борьбе с отмыванием денег и проверки финансовых институтов, подозреваемых в участии. Государственные агентства также пересматривают налоговые льготы для семейных офисов и рассматривают возможность регулирования высокоценных активов, таких как роскошные автомобили и сумки.
