Значительные шаги в расследовании мошенничества с гражданством
Адвокатское бюро Республики дало добро на начало прокурорских действий по крупнейшему делу о мошенничестве с услугами по предоставлению гражданства, а также по трем другим делам. Об этом сообщает Philenews, отмечая, что на конференции в четверг, под руководством начальника полиции, обсуждались материалы текущего расследования.
В результате обсуждения было принято решение о завершении трех дел и их передаче в Адвокатское бюро для дальнейшего рассмотрения и вынесения указаний. Одно из дел касается известной юридической фирмы, в отношении которой проводилось расследование в связи с ее ролью в рассмотрении 20 конкретных заявлений о предоставлении гражданства, что имело последствия для более чем сотни дел в целом.
Судебная система, по информации Philenews, ожидается приступит к рассмотрению всех четырех дел, что станет основой для формирования официальных обвинений. В ходе расследований были выявлены намерения привлечь к ответственности не только упомянутую юридическую фирму, но и отдельных адвокатов, других сотрудников и саму фирму.
Полиция собрала доказательства, указывающие на совершенные правонарушения и определяющие виновных лиц. Судьбы других лиц, замешанных в скандале, будут определены в свое время. Документы, представленные в Верховный Суд в связи с судебными разбирательствами, выявили серьезные нарушения со стороны обвиняемых, которые пытались отменить приказы о выдаче цифровых данных путем многократных юридических ходатайств.
Дело, связанное с 20 заявлениями на гражданство, ранее было передано в Адвокатское бюро. После запроса на дополнительное расследование и накопление дополнительных доказательств, оно было снова представлено для окончательного вердикта.
Группа из 12 следователей продолжает изучать скандал с “золотыми паспортами”, при этом несколько дел остаются неразрешенными. Начальник полиции Стелиос Папатеодору намекнул на скорые успехи по делам о незаконном получении гражданства, указывая на то, что некоторые из них приближаются к разрешению. Он отложил любые предстоящие объявления до заявления Генерального прокурора, заявив: “Дела продвигаются”.
Программа предоставления гражданства за инвестиции – известная как программа “золотых паспортов” – была отменена после того, как под прикрытием журналистское расследование Al Jazeera выявило массовую коррупцию и факты одобрения правительством выдачи паспортов международным преступникам и беглецам, что вызвало критику со стороны Европейского союза и привело к протестам в стране. По этой программе иностранные граждане могли получить кипрский паспорт, инвестировав в страну более 2 миллионов евро.
