Investigação de Branqueamento de Capitais no Mosteiro de Saint Habakkuk
Numa reviravolta surpreendente, a polícia vai apreender 807 000 euros encontrados num cofre do mosteiro de Saint Habakkuk, no âmbito de uma investigação sobre branqueamento de capitais. O montante considerável foi revelado durante uma reunião na quarta-feira passada, na qual investigadores e oficiais de polícia estiveram presentes. Segundo o Philenews, dada a gravidade dos potenciais delitos associados à grande quantia em dinheiro, será apreendida pelas autoridades.
A Unidade de Informação Financeira da Polícia (MOKAS) prevê solicitar uma ordem judicial para congelar os fundos na próxima semana. Este procedimento visa
Paralelamente, a descoberta desta avultada soma desencadeou uma investigação separada sobre as finanças do mosteiro, independente de outras inquirições em curso baseadas em testemunhos e queixas. A equipa encarregada de examinar estas questões financeiras, particularmente a origem e o propósito dos 807 000 euros, teria reunido provas substanciais e espera-se que tome medidas nos próximos dias.
Os investigadores estão a expandir a sua sonda para abranger vários aspetos das operações do mosteiro, incluindo a legitimidade dos “milagres” anunciados em vídeos nas redes sociais, práticas de angariação de fundos e outras potenciais irregularidades financeiras.
O Philenews informa que os investigadores não vão esperar pela conclusão de todos os aspetos da investigação antes de procurarem aconselhamento jurídico. Em vez disso, apresentarão os casos concluídos ao Serviço Jurídico de forma contínua para revisão.
Esperam-se desenvolvimentos significativos na próxima semana. Dois casos completos envolvendo um assalto a uma mulher por um monge e uma queixa de assédio sexual por um ex-funcionário estão a ser preparados para submissão ao Gabinete do Procurador-Geral para instruções adicionais.
