Уклонение от уплаты налогов: обвинения в адрес Джона Константино
Джон Константино, 67-летний житель Риджвуда, обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму $682,735, как сообщил прокурор Нью-Джерси Филип Селлингер. Константино, будучи единственным владельцем и президентом компании, занимающейся огнезащитной обработкой и покраской, предпринял шаги по сокрытию как личного дохода и активов, так и доходов своего бизнеса в период с 2017 по 2022 годы.
Согласно обвинению, Константино использовал ложный адрес на своих водительских правах и регистрировал активы на чужое имя, начиная с 9 января 2015 года и по крайней мере до 26 марта 2024 года. В 18-пунктном обвинении, предъявленном федеральным большим жюри в окружном суде Ньюарка, Константино также обвиняется в следующем:
- оплате расходов компании наличными – включая труд, материалы и сырьё;
- обналичивании чеков на сумму около $13 миллионов, выписанных на компанию;
- структурировании наличных депозитов на личные и корпоративные банковские счета таким образом, чтобы избежать отчетности о валютных операциях в Министерство финансов США.
По данным обвинения, “общий налогооблагаемый доход Константино от компании за налоговые годы с 2017 по 2022 составил приблизительно $641,927.00, а общий налогооблагаемый доход компании за те же годы составил $3,275,093.12”. Однако Константино не подал ни личную налоговую декларацию формы 1040, ни корпоративную форму 1120 в IRS за каждый из этих лет, тем самым уклонившись от уплаты значительных налогов.
Селлингер выразил признательность специальным агентам службы IRS-Criminal Investigation за сбор материалов по делу. Обвинение, которое включает в себя шесть пунктов о налоговом уклонении и двенадцать пунктов о неуплате налоговых деклараций, было подготовлено помощником прокурора США Рашель М. Наварро из подразделения по борьбе с организованной преступностью и бандами в Ньюарке.
