Avances en la Investigación de Violaciones de Sanciones Económicas
El bufete revisó más de 40 casos de posibles violaciones de las sanciones económicas de EE.UU. contra empresarios rusos, en una reunión que tuvo lugar el martes. El Fiscal General, Giorgos Savvides, manifestó su satisfacción con el progreso de las investigaciones, según informes de Phileleftheros. Se anticipa que los primeros casos podrían llegar a la justicia pronto y no se descarta que otros puedan seguir.
Actualmente, se han concluido tres casos, entre ellos uno relacionado con el magnate ruso Alexey Mordashov. Este caso en particular involucra la transferencia de una suma sustancial a través de transacciones bursátiles. Las acusaciones provienen principalmente de servicios extranjeros, como los de EE.UU., y han sido dirigidas al Ministerio de Finanzas. Estas se centran en la posible violación de las sanciones económicas en el periodo inmediatamente posterior a su anuncio y antes de su publicación en el Boletín Oficial de la República.
Para algunos de estos casos, cuyo estudio de los archivos ha concluido, se están preparando acusaciones formales para iniciar procesos penales en los tribunales. Durante la reunión con el equipo de investigadores de la Oficina para la Investigación del Crimen Económico, se mencionó que la investigación de algunos casos se encuentra en una etapa avanzada y pronto serán remitidos para su estudio.
Lo que debe determinar el bufete es si la violación ocurrió durante un período de gracia o si se encuentra dentro del marco temporal desde su publicación en el Boletín Oficial del estado. Las sanciones entran en vigor al comienzo de la primera hora del día de publicación del aviso de sanciones en el Boletín Oficial, lo que implica que algunos podrían no haber estado al tanto de su inclusión en las sanciones hasta su anuncio.
Es importante destacar que, en relación con la investigación de casos vinculados a sanciones, expertos del FBI visitaron recientemente Chipre para ofrecer orientación y experiencia.
