Прогресс в расследованиях нарушений санкций
Адвокатское бюро во вторник провело тщательный анализ дел, касающихся возможных нарушений экономических санкций США в отношении российских бизнесменов. Источник из Phileleftheros сообщает, что на встрече были рассмотрены все открытые дела, их количество превышает 40. Генеральный прокурор Георгиос Саввидес выразил удовлетворение ходом расследований.
По тем же данным, можно ожидать, что первые дела скоро будут переданы в суд, и не исключено, что за ними последуют и другие. На данный момент Адвокатское бюро рассмотрело более 40 дел, связанных с потенциальными нарушениями экономических санкций США, и завершило подготовку материалов по трем из них.
В некоторых из этих дел, где изучение материалов завершено, будут подготовлены обвинительные заключения для начала уголовного преследования в суде. Как было отмечено на встрече с командой следователей Бюро по расследованию экономических преступлений, расследование некоторых дел находится на продвинутой стадии и вскоре будет направлено на изучение.
Среди тех, по которым расследования завершены, есть дело, связанное с российским магнатом Алексеем Мордашовым. Речь идет о переводе значительной суммы денег через акционерные операции.
Адвокатское бюро должно решить, произошло ли нарушение в период льготного времени или оно попадает в временные рамки после публикации санкций в Официальном вестнике государства. Санкции вступают в силу с начала первого часа дня публикации уведомления о санкциях в Официальном вестнике, что означает, что некоторые могли не знать о своем включении в список санкций до их объявления.
Отмечается, что по вопросу расследования дел, связанных с санкциями, эксперты из ФБР недавно приезжали на Кипр для предоставления руководства и экспертизы.
