Operação Internacional Contra Fraude Milionária
A polícia espanhola anunciou no sábado que liderou uma operação internacional que resultou na detenção de uma quadrilha acusada de defraudar 645 milhões de euros de vítimas em 35 países, num esquema que envolvia plantas de canábis para uso medicinal. A operação contou com o apoio da Europol e forças policiais da Alemanha, França, República Dominicana, Estados Unidos e Reino Unido.
Segundo a Polícia Nacional Espanhola, o grupo criou um sistema de marketing e participou de feiras internacionais de canábis para convencer as vítimas, incluindo de países como Espanha, França e Alemanha, a investir no sistema. A quadrilha convenceu as vítimas a investir no sistema através de tácticas de marketing em feiras internacionais de canábis, utilizando promessas de lucros exorbitantes.
No total, nove suspeitos foram detidos sob suspeita de fraude em países como Espanha, Reino Unido, Alemanha, Letónia, Polónia, Itália e República Dominicana. “O modelo de negócio oferecido por esta organização consistia em usar o capital transferido dos investidores para desenvolver parcerias para financiar o cultivo de plantas de canábis”, explicou Silvia Garrido, porta-voz da polícia espanhola.
A quadrilha prometia às vítimas lucros entre 70% e 168% ao ano, dependendo da espécie de canábis em que investissem. Para promover o esquema, utilizavam carros de luxo, festas em hotéis e vídeos musicais como parte da campanha publicitária. As vítimas eram levadas a plantações legais de canábis que estavam envolvidas na fraude.
As autoridades realizaram buscas em 2022 e bloquearam contas bancárias contendo 58.600,00 euros e 116.300,00 euros em criptomoedas. Além disso, recuperaram 106.000 euros em dinheiro e apreenderam propriedades avaliadas em 2,6 mil milhões de euros. A polícia não informou se os suspeitos foram formalmente acusados de algum crime.
Esta operação destaca a crescente preocupação com fraudes envolvendo investimentos em canábis medicinal e a importância da cooperação internacional no combate a esquemas financeiros ilícitos.
