Международная операция по борьбе с мошенничеством
Испанская полиция возглавила международную операцию по аресту банды, которая обманом выманила у жертв из 35 стран 645 миллионов евро, используя для этого лекарственные растения каннабис. В заявлении Испанской Национальной Полиции говорится, что преступники создали маркетинговую систему и посещали международные выставки конопли, чтобы убедить жертв, в том числе из Испании, Франции и Германии, инвестировать в их схему.
В операции принимали участие Европол и силы из Германии, Франции, Доминиканской Республики, Соединенных Штатов и Великобритании. Девять подозреваемых были задержаны в Испании, Великобритании, Германии, Латвии, Польше, Италии и Доминиканской Республике.
Представительница испанской полиции Сильвия Гарридо сообщила, что бизнес-модель организации предполагала использование капитала от инвесторов для финансирования партнерских отношений и культивирования растений каннабиса. Банда убеждала жертв вкладывать деньги в систему, используя маркетинговую тактику на международных выставках конопли и обещая прибыль от 70% до 168% в год в зависимости от сорта каннабиса.
Для продвижения схемы использовались роскошные автомобили, вечеринки в отелях и музыкальные клипы. Жертвам показывали законные плантации каннабиса, которые были замешаны в аферу. Полиция провела рейды в 2022 году, но не сообщила о том, были ли какие-либо подозреваемые обвинены в преступлениях.
Были заблокированы банковские счета на сумму 58 600 евро и 116 300 евро в криптовалютах. Также было возвращено 106 000 евро наличными. Недвижимость на сумму 2,6 миллиарда евро была конфискована.
