Operação Policial Internacional Desmantela Esquema Ponzi da JuicyFields
Numa ação coordenada que envolveu forças policiais de 11 países, a polícia de Chipre anunciou na terça-feira a detenção de nove indivíduos ligados ao esquema Ponzi da JuicyFields. A operação, que contou com o apoio da Europol e da Eurojust, desvendou uma fraude de investimento que utilizava as redes sociais para atrair investidores para o cultivo de cannabis medicinal.
A investigação conjunta revelou que cerca de 550.000 participantes em todo o mundo, a maioria cidadãos europeus, foram registados como investidores online na plataforma de crowdsourcing de cultivo de cannabis. Estima-se que 186.000 desses participantes tenham transferido fundos, via transferências bancárias ou criptomoedas, para o sofisticado esquema Ponzi, ativo desde o início de 2020 até julho de 2022.
Os suspeitos, de nacionalidades predominantemente russa, mas também holandesa, alemã, italiana, letã, maltesa, polaca, jordana, dos Estados Unidos e venezuelana, utilizavam anúncios em redes sociais para atrair vítimas para os seus websites. As plataformas prometiam oportunidades de investimento em crowdsourcing na cultura, colheita e distribuição de plantas de cannabis para fins medicinais. Com um investimento inicial mínimo de 50 euros nesta oportunidade denominada ‘e-growing’, os investidores eram levados a crer que estariam ligados a produtores de cannabis medicinal e que poderiam recolher lucros elevados com a venda da marijuana a compradores autorizados.
No decorrer da operação policial realizada no dia 11 de abril, mais de 400 agentes executaram nove mandados de detenção e realizaram 38 buscas domiciliárias. Foram apreendidos ou congelados 4.7 milhões de euros em contas bancárias, 1.515 milhões de euros em criptomoedas, 106 mil euros em dinheiro e 2.6 milhões de euros em ativos imobiliários. Além disso, foram confiscados vários veículos de luxo, obras de arte, itens de luxo variados, bem como um grande número de dispositivos eletrónicos e documentos.
Segundo estimativas judiciais, os danos totais resultantes dos investimentos falsos na plataforma anunciada ascendem a impressionantes 645 milhões de euros. No entanto, a Europol adverte que os danos reais e não reportados podem ser significativamente superiores.
A JuicyFields e as plataformas de investimento relacionadas foram alvo de uma equipa de investigação conjunta no Eurojust, liderada pela Polícia Alemã e Espanhola, pela Gendarmerie Francesa e apoiada pela Europol, pela Agência Nacional do Crime do Reino Unido e outras forças policiais dos estados membros.
