Международная полицейская операция против мошеннической схемы JuicyFields
Кипр принял активное участие в международной полицейской операции, результатом которой стало задержание девяти человек, причастных к мошеннической схеме JuicyFields. Полиция острова сообщила об этом во вторник.
Злоумышленники пытались привлечь инвестиции через социальные сети для выращивания медицинской каннабиса. “Совместное расследование, проведенное несколькими европейскими правоохранительными органами при поддержке Европола и Евроюста, завершилось арестом девяти подозреваемых по громкому делу о инвестиционном мошенничестве JuicyFields”, – заявил Европол.
11 апреля более 400 сотрудников правоохранительных органов из 11 стран выполнили девять ордеров на арест и провели 38 обысков жилых помещений. В ходе расследования было арестовано или заморожено 4,7 миллиона евро на банковских счетах, 1,515 миллиона евро в криптовалюте, 106 тысяч евро наличными и недвижимость на сумму 2,6 миллиона евро.
Правоохранительные органы также изъяли несколько роскошных автомобилей, произведения искусства, наличные и различные предметы роскоши, а также большое количество электронных устройств и документов. Согласно судебным оценкам, общий ущерб от фальшивых инвестиций в рекламируемую платформу для коллективного выращивания каннабиса составляет поразительные 645 миллионов евро, однако фактический и необнаруженный ущерб может быть значительно выше, сообщает Европол.
Всего в мире насчитывается около 550 тысяч участников, большинство из которых – граждане европейских стран, зарегистрированных как онлайн-инвесторы. Используя банковские переводы или криптовалюту, около 186 тысяч участников перевели средства в хитроумную Схему Понци, действовавшую с начала 2020 года по июль 2022 года.
Подозреваемые, в основном россияне, но также граждане Нидерландов, Германии, Италии, Латвии, Мальты, Польши, Иордании, США и Венесуэлы, использовали рекламу в социальных сетях для привлечения жертв на свои веб-сайты. Эти платформы предлагали многообещающие возможности коллективных инвестиций в выращивание, сбор урожая и распределение каннабисных растений для медицинских целей.
С минимальным первоначальным вложением в размере не менее 50 евро в так называемую возможность “электронного выращивания” инвесторам обещали связь с производителями медицинского каннабиса. После покупки каннабисного растения платформа заверяла инвесторов – также называемых “электронными фермерами” – что они вскоре смогут получить высокую прибыль от продажи марихуаны уполномоченным покупателям. Хотя компания обещала годовую доходность в 100 процентов или более, она не раскрывала, как именно это будет достигнуто, не говоря уже о том, чтобы гарантировать это.
JuicyFields и связанные с ним инвестиционные платформы стали объектом внимания совместной следственной группы при Евроюсте, возглавляемой полицией Германии и Испании, французской жандармерией и при поддержке Европола, Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и других правоохранительных органов из множества государств-членов.
