Los individuos, Samir Raja y Mohammad Deiry, están buscados por el FBI y han creado empresas en Chipre para sus actividades
Dos empresarios de origen árabe vinculados al tráfico ilegal de armas a Estados hostiles a Occidente han sido relacionados con Chipre. Los individuos en cuestión son Samir Raja, de 45 años, y su socio Mohammad Deiry, de 63 años. Ambos son considerados los cerebros detrás de la red Black Shield, recientemente sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) debido a sus actividades ilícitas.
Según la evidencia liberada por las autoridades estadounidenses, Raja y Deiry habrían establecido un mecanismo que incluye la isla de Chipre para facilitar sus operaciones. Se ha descubierto que estuvieron involucrados en al menos dos empresas registradas en el Registro de Empresas de Chipre, con oficinas registradas en Paphos, y también han utilizado los territorios ocupados para sus propósitos.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha informado que a través de Black Shield, Deiry y Raja apoyan el suministro ilegal de armas y municiones utilizadas en conflictos alrededor del mundo por tropas que no sirven a los intereses occidentales. Además, se les sospecha de delitos relacionados con el lavado de dinero.
En un esfuerzo por establecer el papel exacto de Chipre en este caso,
Lo que se sabe con certeza es que Raja y Deiry están involucrados en al menos dos entidades comerciales con dirección declarada en Paphos. Estas compañías, S. Group Airlines Ltd y Centuronic Ltd, fueron incluidas el pasado martes en las sanciones de OFAC dirigidas a perjudicar a Bielorrusia por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania y su red asociada Black Shield. En la estructura de gestión de S. Group Airlines Ltd figuran Samir Raja como director y Mohammad Deiry como secretario. En cuanto a Centuronic Ltd, Raja se presenta como director y Tatiana Protopovich, identificada recientemente por OFAC como involucrada en esfuerzos de ‘adquisición de armas’, como secretaria.
