Empresários ligados a tráfico de armas operam em Chipre

Empresários Vinculados a Rede de Tráfico Ilegal de Armas

Dois homens de negócios de origem árabe ligados ao tráfico ilegal de armas para Estados hostis ao Ocidente estão ligados a Chipre. As autoridades americanas divulgaram provas que ligam Samir Raja e Mohammad Deiry, procurados pelo FBI, a um mecanismo estabelecido na ilha para facilitar suas atividades ilícitas. Este esquema incluiu a criação de pelo menos duas empresas registradas no Registo de Empresas de Chipre, com sede em Paphos.

Os indivíduos, Samir Raja e Mohammad Deiry, são procurados pelo FBI e criaram empresas em Chipre para as suas actividades. Com 45 e 63 anos, respectivamente, são considerados os cérebros por trás da rede Black Shield, recentemente sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC). A rede leva o nome de uma empresa da qual Raja e Deiry são supostamente acionistas.

As razões para a inclusão dos dois homens na lista de procurados da polícia federal dos EUA incluem o envolvimento em tráfico de armas sem as licenças necessárias e suspeitas de delitos relacionados à lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça dos EUA informou que, através da Black Shield, Deiry e Raja apoiam o fornecimento ilegal de armas e munições usadas em conflitos globais por tropas contrárias aos interesses ocidentais.

Na busca por esclarecer o papel exato de Chipre no caso, o jornal Phileleftheros analisou a acusação apresentada no Tribunal Distrital do Sul dos EUA. Embora não detalhe completamente, uma nota explicativa da acusação revela que um dos conspiradores “enviou uma mensagem criptografada contendo fotografias de certificados de dois destinatários finais de 750.000 cartuchos de mísseis antiaéreos de 23 mm (…) falsamente representando o destinatário final da munição como uma pessoa no Norte de Chipre (ou seja, TRNC)”.

Além das informações da acusação, sabe-se que Raja e Deiry estão envolvidos em pelo menos duas entidades empresariais com endereço declarado em Paphos. Estas empresas, a S. Group Airlines Ltd e a Centuronic Ltd, foram incluídas na terça-feira passada nas sanções da OFAC, que visam prejudicar a Bielorrússia pelo seu apoio à invasão russa da Ucrânia e sua rede associada Black Shield.

A estrutura gerencial da S. Group Airlines Ltd inclui Samir Raja como diretor e Mohammad Deiry como secretário. Quanto à Centuronic Ltd, Raja é apresentado como diretor e Tatiana Protopovich da Bielorrússia como secretária, esta última identificada pela OFAC como envolvida em esforços de ‘aquisição de armas’.