“`html
Связь с Кипром: Два бизнесмена арабского происхождения под прицелом ФБР
Два бизнесмена арабского происхождения, связанные с незаконной торговлей оружием в государствах, враждебных Западу, оказались связаны с Кипром. Эти люди, Самир Раджа и Мохаммад Дейри, разыскиваются ФБР и для своей деятельности открыли компании на Кипре. Офисы этих компаний зарегистрированы в Пафосе, что стало известно благодаря расследованию американских властей.
Раджа и Дейри, 45 и 63 лет соответственно, являются ключевыми фигурами в сети Black Shield, против которой недавно были введены санкции со стороны Министерства финансов США (OFAC). Сеть получила название от одноименной компании, акционерами которой, предположительно, являются оба бизнесмена.
По информации из Министерства юстиции США, через Black Shield Раджа и Дейри поддерживали нелегальные поставки оружия и боеприпасов, используемых в конфликтах по всему миру силами, не отвечающими интересам Запада. В ходе расследования ФБР было установлено, что обвиняемые занимались торговлей оружием без получения необходимых лицензий и подозреваются в преступлениях, связанных с отмыванием денег.
В деле, рассмотренном окружным судом Южного округа США, не приводятся подробные детали. Однако в одной из пояснительных записок к обвинительному заключению указывается, что один из заговорщиков «отправил зашифрованное сообщение с фотографиями сертификатов двух конечных получателей 750 000 патронов для 23-мм зенитных ракет (…) ложно представив конечного получателя боеприпасов как лицо в Северном Кипре (т.е. ТРСК)».
Компании S. Group Airlines Ltd и Centuronic Ltd, связанные с Раджей и Дейри, в прошлый вторник были включены в санкционные списки OFAC, направленные против Беларуси за поддержку российского вторжения на Украину и связанной с ней сети Black Shield. В структуре управления S. Group Airlines Ltd также фигурируют Самир Раджа и Мохаммад Дейри. Первый выступает в роли директора, а его партнер — в качестве секретаря. Что касается Centuronic Ltd, то Рая представлен как её директор, а Татьяна Протопопович из Беларуси — как секретарь. Последняя недавно была выявлена OFAC как участник усилий по ‘приобретению оружия’.
“`
