Chipre avança em branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

Chipre Melhora Medidas Contra Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

Chipre recebeu elogios num recente relatório da Moneyval, que destacou avanços significativos do país na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. A Moneyval, comité de especialistas do Conselho da Europa, reconheceu que Chipre corrigiu e cumpriu a maioria dos padrões internacionais para combater estas práticas ilícitas até 2023.

O governo cipriota expressou um “compromisso inabalável” em assegurar a conformidade com todos os padrões internacionais relativos à prevenção do branqueamento de capitais e ao combate ao financiamento do terrorismo. Neste contexto, o ministério das finanças reiterou a sua dedicação em continuar os esforços para minimizar os riscos e abordar o fenómeno do financiamento ilícito.

Agradecimentos foram dirigidos à unidade de combate ao branqueamento de capitais em Chipre, Mokas, que lidera a delegação ao Comité da Moneyval, bem como a todas as autoridades supervisoras, incluindo a polícia e o ministério do interior, pelos seus esforços contínuos e bem-sucedidos refletidos nesta avaliação.

O relatório destacou melhorias na conformidade de Chipre com as novas tecnologias da Força-Tarefa de Ação Financeira. Progressos também foram notados no que diz respeito à melhoria do nível de conformidade com organizações sem fins lucrativos. Desde novembro de 2022, Chipre aprimorou o regime de prestadores de serviços de ativos virtuais, restando apenas algumas deficiências menores.

Embora tenham sido tomadas várias medidas para avaliar a exposição ao risco de financiamento do terrorismo pelo setor sem fins lucrativos e fortalecer as atividades de supervisão, estas ainda não foram totalmente implementadas. O relatório apontou que ainda existem lacunas na capacidade investigativa específica das autoridades para examinar organizações sem fins lucrativos exploradas para atividades terroristas ou por organizações terroristas.

No que toca às novas tecnologias e melhorias nas deficiências-chave, Chipre demonstrou progresso claro ao adotar um plano de ação nacional sobre ativos virtuais e seus provedores. Apesar de ser considerado “largamente conformidade” com a recomendação sobre novas tecnologias, foram identificadas algumas pequenas deficiências.

Em resumo, Chipre progrediu no endereçamento da maioria das insuficiências de conformidade técnica identificadas no seu Relatório de Avaliação Mútua de 2019. Das 40 recomendações, atualmente 16 são classificadas como conformes, 21 como largamente conformes, e três como parcialmente conformes. O país deverá reportar à Moneyval até maio de 2025 sobre os progressos adicionais realizados.