Кипр улучшил меры по борьбе с отмыванием денег
В четверг Кипр приветствовал отчет Moneyval, который подтвердил улучшение мер, принимаемых страной в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, хотя и указал на существующие недостатки. Moneyval – это комитет экспертов Совета Европы, оценивающий меры противодействия
Правительство Кипра, комментируя результаты отчета и соответствие Кипра предпринятым действиям, заявило о “значительном улучшении” рекомендаций по борьбе с отмыванием денег. Президентская администрация подчеркнула важность того, что Moneyval признал, что Республика Кипр достигла общих ожиданий и исправила большинство международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и незаконным финансированием терроризма в течение 2023 года.
Правительство подчеркнуло свою “непоколебимую приверженность” обеспечению соответствия страны всем международным стандартам в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Министерство финансов заявило о своей решимости продолжать усилия по минимизации рисков и решению проблемы незаконного финансирования.
Министерство поблагодарило антиотмывочный отдел Кипра Mokas, который возглавляет делегацию в Комитет Moneyval, а также все надзорные органы, включая полицию и Министерство внутренних дел “за их непрерывные и успешные усилия по борьбе с незаконными финансами, как это отражено в данной оценке”.
Отчет показал, что Кипр улучшил соответствие новым технологиям Финансовой рабочей группы по действиям. Также был отмечен прогресс в улучшении уровня соответствия в отношении некоммерческих организаций. Согласно отчету, с ноября 2022 года Кипр улучшил режим работы с виртуальными активами, оставив лишь несколько незначительных недостатков.
Moneyval добавил, что было предпринято несколько мер для оценки риска финансирования терроризма в некоммерческом секторе и усиления надзорной деятельности, хотя эти меры еще не были полностью реализованы. Что касается рекомендаций для некоммерческого сектора, Кипр все еще был признан частично соответствующим.
“Кипр предпринял ряд мер в отношении НКО, однако ряд недостатков остается”, – указал отчет. Согласно отчету, формализованный документ об оценке рисков финансирования терроризма в секторе НКО, содержащий анализ и выводы о рисках и угрозах, связанных с сектором НКО, отсутствует.
Тем не менее, в отчете добавлено, что власти смогли предоставить матрицу категоризации рисков и анонимизированные ответы на анкету оценки рисков. Эта оценка, согласно отчету, не охватывает некоммерческие компании.
Что касается способности правоохранительных органов, Moneyval признал, что Кипр продемонстрировал, что правоохранительные и другие компетентные органы не обладают специфической следственной экспертизой и способностью к расследованию случаев использования некоммерческих организаций для террористической деятельности или террористическими организациями.
По новым технологиям и устранению ключевых недостатков Кипр был признан достигшим явного прогресса за счет принятия национального плана действий по виртуальным активам и их провайдерам. Хотя Кипр был признан “в основном соответствующим” рекомендациям по новым технологиям, Moneyval нашел несколько незначительных недостатков.
Одним из них является отсутствие требования определить и оценить риск, который может возникнуть в связи с новыми бизнес-практиками или развивающимися технологиями. В отчете также указывается, что некоторые пробелы в применении мер соответствия требованиям все еще существуют, а также проблема с недостаточными санкциями и профилактическими мерами за несоблюдение требований регистрации для провайдеров виртуальных активов.
“В целом, Кипр достиг прогресса в устранении большинства недостатков технического соответствия, выявленных в его Отчете о взаимной оценке 2019 года,” – пришел к выводу Moneyval. Из 40 рекомендаций Кипр на данный момент имеет 16 соответствующих, 21 – в основном соответствующих и три – частично соответствующих. Страна должна будет доложить Moneyval к маю 2025 года о дальнейшем прогрессе.
