Progressos da CySEC Reconhecidos no Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo
A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio de Chipre (CySEC) recebeu com satisfação os resultados de um relatório da Moneyval, que destacou os avanços significativos do país no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O relatório, divulgado na véspera, reconheceu a melhoria da conformidade de Chipre com as regulamentações do Grupo de Ação Financeira (FATF) sobre novas tecnologias e elogiou o progresso na conformidade com organizações sem fins lucrativos.
Desde novembro de 2022, Chipre fortaleceu seu regime para prestadores de serviços de ativos virtuais, restando apenas algumas deficiências menores. O Dr. George Theocharides, Presidente da CySEC, comentou que a atualização da Moneyval é um claro voto de confiança na eficácia da regulação financeira em Chipre, especialmente em relação aos Provedores de Serviços de Ativos Cripto. A CySEC implementou medidas significativas para avaliar e reduzir riscos no setor de criptoativos e melhorar o nível de conformidade entre os provedores.
O relatório é o terceiro acompanhamento realizado pela Moneyval sobre a República de Chipre, onde especialistas avaliaram a conformidade técnica estabelecida pelo país para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. A avaliação considerou a conformidade técnica de todas as autoridades relevantes de Chipre, incluindo a CySEC.
O relatório sublinha os progressos feitos pela República de Chipre em termos de conformidade técnica com as Recomendações da FATF, particularmente no que diz respeito a novas tecnologias. A melhoria na avaliação das novas tecnologias (Recomendação 15) reflete os avanços significativos e as medidas adotadas pela CySEC e outras autoridades para prevenir e combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo no setor de criptoativos.
A Recomendação 15 da FATF diz respeito aos padrões internacionais que os estados devem aplicar em medidas contra o branqueamento de capitais (AML) e o combate ao financiamento do terrorismo (CFT) relacionados a novas tecnologias, focando principalmente nos Provedores de Serviços de Ativos Cripto (CASPs). A Moneyval avaliou o nível de conformidade técnica das autoridades competentes de Chipre, e particularmente da CySEC, como autoridade competente para a prevenção e supressão do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo relacionado às atividades dos CASPs.
