Прогресс CySEC в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Кипрский регулятор финансовых рынков, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), приветствовал результаты отчета Moneyval, который был опубликован накануне. В отчете отмечается прогресс, достигнутый в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Moneyval — это комитет экспертов Совета Европы, занимающийся оценкой мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Отчет подчеркивает улучшение соответствия Кипра регуляциям Рабочей группы по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF) в отношении новых технологий и отмечает прогресс в повышении соответствия некоммерческих организаций.
С ноября 2022 года Кипр усилил свой режим для провайдеров услуг виртуальных активов, и, согласно отчету, остались лишь незначительные недостатки. Председатель CySEC, доктор Георгий Теохаридис, комментируя отчет, сказал: «Повышение оценки Moneyval является четким признанием эффективности финансового регулирования на Кипре, особенно в отношении Провайдеров Услуг Крипто-Активов».
«CySEC приняла значительные меры для оценки и снижения рисков в секторе крипто-активов и повышения уровня соответствия среди провайдеров. Мы продолжаем работать с другими органами власти Кипра для обеспечения полного соблюдения законодательства, рекомендованного Рабочей группой по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег», — добавил он.
Это третий дополнительный отчет о Республике Кипр, подготовленный Moneyval, в ходе которого эксперты оценили техническое соответствие, установленное Республикой для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Оценка касалась технического соответствия всех соответствующих кипрских органов власти, включая CySEC.
Отчет выделяет прогресс, достигнутый Республикой Кипр в плане технического соответствия рекомендациям FATF, особенно в отношении новых технологий. Повышение оценки в аспекте новых технологий (Рекомендация 15) отражает значительный прогресс и принятые меры CySEC и другими органами для предотвращения и подавления отмывания денег и финансирования терроризма в секторе крипто-активов.
Рекомендация 15 FATF касается международных стандартов, на основе которых государства должны применять меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT) в отношении новых технологий, в первую очередь сосредоточив внимание на Провайдерах Услуг Крипто-Активов (CASPs).
Moneyval оценил уровень технического соответствия соответствующих кипрских органов власти, и особенно CySEC, как компетентного органа по предотвращению и подавлению отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с деятельностью CASP.
