Progresso de Chipre na Conformidade AML/CFT
Chipre tem demonstrado melhorias significativas nas medidas de branqueamento de capitais e luta contra o financiamento do terrorismo, segundo o relatório mais recente da Moneyval. A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (CySEC) interpretou os resultados como um “voto de confiança” na regulamentação financeira, com um destaque especial para o setor das criptomoedas.
O relatório destacou avanços na conformidade de Chipre com a Recomendação 15 do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) sobre novas tecnologias, bem como progressos em direção à melhoria da conformidade com a Recomendação 8, que se refere a organizações sem fins lucrativos.
O presidente da CySEC, George Theocharides, saudou a publicação do 3º Relatório de Acompanhamento Reforçado, afirmando que a melhoria da avaliação pela Moneyval é uma prova clara da eficácia da regulamentação financeira no país, particularmente no que toca aos Provedores de Serviços de Ativos Cripto.
Desde novembro de 2022, Chipre tem aprimorado o regime de provedores de serviços de ativos virtuais, restando apenas algumas deficiências menores. Medidas também foram tomadas para avaliar a exposição ao risco de financiamento do terrorismo pelo setor sem fins lucrativos e fortalecer as atividades de supervisão, embora ainda não tenham sido totalmente implementadas.
O relatório concluiu que Chipre “fez progressos em abordar a maioria das deficiências de conformidade técnica” identificadas no seu Relatório de Avaliação Mútua de 2019. Das 40 Recomendações, Chipre tem atualmente 16 recomendações classificadas como ‘conformes’, 21 como ‘largamente conformes’ e 3 como ‘parcialmente conformes’.
A Moneyval, um órgão de monitoramento do Conselho da Europa, espera que Chipre relate até maio de 2025 os avanços realizados no fortalecimento do seu sistema contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
Dr. Theocharides destacou as medidas significativas implementadas pela CySEC para avaliar e reduzir riscos no campo dos ativos cripto e melhorar o nível de conformidade entre os provedores. A CySEC também está executando o Plano de Ação Nacional, baseado nas recomendações do Avaliação Nacional de Risco, para reforçar ainda mais o regime ML/CTF de Chipre.
O relatório da Moneyval demonstra o progresso feito pela República de Chipre em termos de conformidade técnica com as Recomendações do GAFI, especialmente em relação à Recomendação 15. Chipre agora alcançou ‘conformidade’ ou ‘grande conformidade’ em 37 das 40 Recomendações do GAFI, conforme informado pela CySEC.
Em particular, o relatório examinou uma série de medidas legislativas, regulatórias e outras em relação aos CASPs. A CySEC e outras autoridades cipriotas tomaram medidas adicionais com o objetivo de melhorar o nível de conformidade dos subcritérios da Recomendação 15. Entre outras coisas, a CySEC adotou medidas para avaliar e reduzir riscos no campo dos CASPs, utilizando ferramentas analíticas de ‘blockchain’ na fase inicial dos pedidos de registro dos CASPs, bem como na fase de exame das mudanças substanciais subsequentes e na supervisão dos CASPs.
A publicação do relatório segue a aprovação pelo Parlamento da Lei 98(I)/2023, que altera a Lei de Prevenção e Supressão das Atividades de Branqueamento de Capitais de 2007 (L. 188(I)/2007), para alinhar a Lei AML/CFT com as recomendações do Comitê Moneyval e os padrões do GAFI. Além disso, para esse fim, uma alteração relevante foi feita à Diretiva CySEC sobre o Registro dos CASPs. Espera-se que estas mudanças legislativas sejam consideradas durante a próxima avaliação da Recomendação 15.
