Укрепление финансового регулирования на Кипре
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) объявила об улучшении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на основе последнего отчета Moneyval. Это событие было названо “голосом доверия” в отношении финансового регулирования, особенно в сфере криптовалют.
Отчет подчеркивает прогресс Кипра в соответствии с Рекомендацией 15 Финансовой рабочей группы по борьбе с отмыванием денег (FATF), касающейся новых технологий, а также улучшение соблюдения Рекомендации 8, касающейся некоммерческих организаций.
Председатель CySEC Георгий Теохаридес выразил одобрение публикации 3-го Усиленного последующего отчета, оценивающего техническое соответствие Кипра требованиям по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В отчете Moneyval указывается, что с ноября 2022 года Кипр улучшил режим работы с виртуальными активами, оставив лишь несколько незначительных недостатков. Также были предприняты шаги для оценки риска финансирования терроризма в некоммерческом секторе и усиления надзорной деятельности.
Moneyval, являющийся органом мониторинга Совета Европы, отметил, что Кипр “достиг общего ожидания исправления большинства технических недостатков соответствия” к концу третьего года последующего наблюдения. Ожидается, что к маю 2025 года Кипр доложит о дальнейшем прогрессе в укреплении системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
CySEC приняла значительные меры для оценки и снижения рисков в области криптоактивов и повышения уровня соответствия среди провайдеров услуг. Также ведется работа над Национальным планом действий, основанным на рекомендациях Национальной оценки рисков, для дальнейшего укрепления режима ПОД/ФТ Кипра.
В отчете Moneyval также отмечается явный прогресс Кипра в устранении ключевых недостатков Рекомендации 15, в частности путем разработки и принятия Национального плана действий для решения рисков МЛ и ТФ, связанных с криптоактивами и CASP, а также выпуска CySEC руководства по вопросам предотвращения и подавления финансирования терроризма в контексте деятельности с криптоактивами.
После публикации отчета парламент одобрил Закон 98(I)/2023, который вносит изменения в Закон о предотвращении и подавлении деятельности по отмыванию денег 2007 года (L. 188(I)/2007), приводя законодательство ПОД/ФТ в соответствие с рекомендациями комитета Moneyval и стандартами FATF.
