Combate ao Financiamento do Irão no Sudeste Asiático
Num esforço contínuo para mitigar as atividades ilícitas de financiamento, Brian Nelson, funcionário do Tesouro dos Estados Unidos, visitou Singapura e a Malásia. A visita de quatro dias teve como objetivo principal avançar no trabalho de combate aos esforços de financiamento e de geração de receitas do Irão e seus representantes na região.
Durante a sua estadia, Nelson destacou a preocupação dos Estados Unidos com a capacidade do Irão em mover o seu petróleo, dependendo significativamente de prestadores de serviços sediados na Malásia. Os Estados Unidos estão preocupados com o facto de o petróleo do Irão ser transportado com a ajuda destes prestadores de serviços, especialmente perto de Singapura, e por toda a região, disse o subsecretário do Tesouro para o terrorismo e inteligência financeira.
O foco desta viagem incide também no financiamento de grupos militantes que operam através do Sudeste Asiático, incluindo esforços de angariação de fundos e vendas ilícitas de petróleo iraniano. Nelson sublinhou a importância de prevenir que a Malásia se torne uma jurisdição onde o grupo militante palestiniano Hamas possa não só angariar fundos mas também movimentar dinheiro.
No passado mês de dezembro, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a quatro empresas baseadas na Malásia, acusando-as de serem fachadas que apoiam a produção iraniana de drones.
Além disso, Nelson comentou sobre os progressos das sanções e controles de exportação contra a Rússia, mencionando que o limite de preço imposto ao petróleo russo está a reduzir a capacidade de Moscovo lucrar com as vendas de petróleo, ao mesmo tempo que preserva a estabilidade dos mercados energéticos globais.
Singapura, um importante centro de navegação, tem enfrentado desafios relacionados com a evasão do limite de preço do petróleo russo. Prestadores de serviços marítimos e seguradoras operando em Singapura têm alertado para as dificuldades em confirmar a precisão da documentação que promete que o petróleo é comprado ao preço estipulado ou abaixo do teto de 60 dólares.
