Grupo de Ação Financeira Avalia Progressos da Turquia
Uma equipa do Grupo de Ação Financeira (GAFI), organismo internacional de vigilância do crime que colocou a Turquia na lista cinzenta em 2021, realizou encontros com as autoridades turcas na semana passada, antecipando o seu relatório muito aguardado sobre o país no próximo mês, segundo duas fontes.
A visita “no local”, que não foi divulgada ao público, avaliou o progresso da Turquia na mitigação das preocupações relacionadas com branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, que motivaram a sua desclassificação em 2021, disse uma das pessoas familiarizadas com a visita de vários dias.
O relatório da equipa formará a base da decisão do GAFI numa plenária a 28 de junho, evento que o Ministro das Finanças Mehmet Simsek indicou que marcará a saída da Turquia da lista cinzenta de países sob escrutínio especial. O Tesouro da Turquia e o banco central não responderam imediatamente aos pedidos de comentário sobre o assunto.
Em sua última declaração sobre a Turquia, em fevereiro, o GAFI afirmou que fez uma determinação inicial de que o país “completou substancialmente o seu plano de ação” e justifica uma avaliação no local. Não ficou claro quais entidades governamentais, do setor privado ou não-governamentais ou oficiais se encontraram com a equipa do GAFI, que foi criado pelo grupo G7 das economias avançadas para proteger o sistema financeiro global.
O GAFI colocou a Turquia na lista cinzenta em outubro de 2021 por falhar na supervisão dos seus setores bancário, imobiliário e outros vulneráveis ao branqueamento de capitais e ao financiamento de grupos como o Estado Islâmico e a al Qaeda, que estão na lista de sanções das Nações Unidas.
Vinte outros países estão na lista cinzenta do GAFI. Pesquisas do FMI mostram que tal desclassificação pode estressar os laços dos países com bancos estrangeiros e investidores que seguem as classificações do GAFI, portanto, uma melhoria em junho poderia impulsionar a lira turca e os ativos do país.
Simsek, que liderou uma reviravolta para políticas econômicas mais ortodoxas ao longo do último ano, disse no final de fevereiro: “Concluímos com sucesso os nossos estudos técnicos para retirar o nosso país da lista cinzenta.” “O processo de saída da lista cinzenta será completado com a inspeção no local a ser realizada em junho”, acrescentou numa plataforma de mídia social X.
