Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег провела встречи в Турции
Экспертная группа из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международной организации по борьбе с преступностью, которая в 2021 году включила Турцию в “серый список”, на прошлой неделе провела ряд встреч с турецкими властями. По словам двух источников, эти переговоры предваряют публикацию ожидаемого отчета о стране в следующем месяце.
Неанонсированный “выездной” визит был направлен на оценку прогресса Турции в устранении проблем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые стали причиной понижения статуса страны в 2021 году, сообщил один из людей, знакомых с многодневным визитом.
Согласно информации источника, отчет группы станет основой для решения FATF на пленарном заседании 28 июня, на котором, как сигнализировал министр финансов Мехмет Шимшек, Турция должна покинуть серый список стран, находящихся под особым контролем.
Министерство казначейства Турции и центральный банк не немедленно ответили на запросы о комментариях по этому вопросу. В своем последнем заявлении по Турции в феврале FATF отметила, что страна “существенно завершила свой план действий” и заслуживает проведения выездной оценки.
Остается неясным, какие правительственные, частные или неправительственные организации или чиновники встречались с командой FATF, созданной группой G7 для защиты мировой финансовой системы.
FATF включила Турцию в серый список в октябре 2021 года за неудачное регулирование банковского сектора, рынка недвижимости и других сфер, уязвимых для отмывания денег, а также за финансирование таких групп, как Исламское государство и Аль-Каида, которые находятся под санкциями Организации Объединенных Наций.
В списке FATF находятся еще двадцать стран. Исследования МВФ показывают, что такое понижение может ослабить связи стран с иностранными банками и инвесторами, следующими за рейтингами FATF, так что повышение статуса в июне может укрепить турецкую лиру и активы.
Шимшек, который за последний год возглавил курс на более ортодоксальную экономическую политику, заявил в конце февраля: “Мы успешно завершили наши технические работы по выводу нашей страны из серого списка”. “Процесс выхода из серого списка будет завершен с выездной инспекцией, которая состоится в июне”, – добавил он на платформе социальных сетей X.
