Desarticulan estafa con criptomonedas en la UE
En un operativo que destacó la cooperación internacional, la policía de Chipre desempeñó un papel decisivo en la desarticulación de una estafa con criptomonedas de origen austriaco, que culminó con detenciones en tres países de la Unión Europea, según se reveló el jueves.
La agencia Europol informó que a finales del año pasado, seis individuos fueron arrestados en Austria, Chipre y Chequia. La policía chipriota confirmó la captura de uno de los sospechosos en Larnaca. Tanto Europol como Eurojust brindaron apoyo en la investigación que apuntaba a los creadores de una criptomoneda lanzada en diciembre de 2017. Durante el operativo se realizaron seis registros domiciliarios, incautando más de 500.000 euros en criptomonedas y 250.000 euros en moneda fiduciaria.
Además, se congelaron docenas de cuentas bancarias y se incautaron activos que incluían dos automóviles y una propiedad de lujo valorada en 1,4 millones de euros. Entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, los estafadores simularon establecer una compañía legítima de comercio en línea que emitía una nueva criptomoneda. La oferta inicial de monedas (ICO) involucraba una oferta de 10 millones de tokens, con inversores pagando en criptomonedas establecidas como Bitcoin o Ethereum.
Para ganar credibilidad entre los inversores, los defraudadores austriacos también afirmaron haber desarrollado su propio software y un algoritmo único para la venta de los tokens. Según Europol, tradicionalmente, una ICO se construye sobre la transparencia y comunica claramente sobre cada miembro del equipo responsable de ella. “En este caso, hubo una falta de transparencia con respecto a los miembros del equipo involucrados y el algoritmo subyacente a la criptomoneda”, señaló el anuncio.
En febrero de 2018, los perpetradores cerraron abruptamente todas las cuentas de redes sociales y desmantelaron el sitio web de la falsa compañía, señalando una estafa de salida. Muchos inversores se dieron cuenta del fraude en este punto, aunque aún no se han identificado a todas las víctimas. Los especialistas de Europol organizaron cinco reuniones operativas y trabajaron en estrecha colaboración con el escritorio austriaco en Eurojust, proporcionando un análisis holístico de la investigación.
Europol también desplegó un especialista con una oficina móvil a Chipre para facilitar el intercambio de información. Oficiales de policía austriacos asistieron en las operaciones en Chipre, proporcionando orientación sobre la incautación de criptomonedas y ayudando en el interrogatorio del principal sospechoso.
