Detenções na Europa por Fraude com Criptomoedas
Uma operação conjunta envolvendo a Europol e as autoridades policiais de três países da União Europeia resultou na detenção de seis indivíduos acusados de uma fraude com criptomoedas. A polícia de Chipre desempenhou um papel decisivo na operação, com uma das detenções a ocorrer em Larnaca.
Os detidos são suspeitos de estarem envolvidos na criação de uma nova criptomoeda, lançada em dezembro de 2017, que se revelou ser uma fraude. As forças da lei realizaram seis buscas domiciliárias, apreendendo mais de 500 mil euros em criptomoedas e 250 mil euros em moeda fiduciária. Além disso, foram congeladas dezenas de contas bancárias e confiscados bens, incluindo dois automóveis e uma propriedade de luxo avaliada em 1,4 milhões de euros.
Entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, os criminosos fingiram estabelecer uma empresa legítima de negociação online e emitiram uma oferta inicial de moeda (ICO) envolvendo 10 milhões de tokens. Os investidores pagaram com criptomoedas estabelecidas, como Bitcoin ou Ethereum. Para ganhar credibilidade, os fraudadores austríacos alegaram ter desenvolvido um software próprio e um algoritmo único para a venda dos tokens.
Segundo a Europol, uma ICO tradicional baseia-se na transparência e comunica claramente sobre cada membro responsável por ela. No entanto, neste caso, houve uma falta de transparência em relação aos membros da equipe envolvidos e ao algoritmo subjacente à criptomoeda.
Em fevereiro de 2018, os perpetradores fecharam abruptamente todas as contas de redes sociais e retiraram o site da empresa fictícia, num claro sinal de
Especialistas da Europol organizaram cinco reuniões operacionais e trabalharam em estreita colaboração com o gabinete austríaco na Eurojust, fornecendo uma análise abrangente da investigação. A Europol também destacou um especialista com um escritório móvel para Chipre para facilitar a troca de informações. Oficiais da polícia austríaca auxiliaram nas operações em Chipre, fornecendo orientações sobre a apreensão de criptomoedas e ajudando no interrogatório do principal suspeito.
