Арестованы мошенники ICO: изъято имущество на 2,15 млн евро

Международная операция против криптовалютной аферы

В результате скоординированной операции, проведенной правоохранительными органами Австрии, Кипра и Чехии при поддержке Европола и Евроюста, была пресечена масштабная афера с криптовалютами. Шесть австрийцев были арестованы за участие в мошенничестве, связанном с предложением фиктивных инвестиций в криптовалюту.

Следствие было направлено на выявление обмана, связанного с мошенническим первичным предложением монет (ICO), запущенным в декабре 2017 года. В ходе операции Власти изъяли более 500 000 евро в криптовалюте, 250 000 евро в фиатной валюте, два автомобиля и роскошную недвижимость стоимостью 1,4 миллиона евро. Также были заморожены банковские счета подозреваемых.

Мошенники маскировались под легитимную торговую компанию, предлагая инвесторам новую криптовалюту. Инвесторы были привлечены возможностью приобретения токенов за устоявшиеся криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум. Однако после сбора средств злоумышленники исчезли в феврале 2018 года, осуществив так называемый “exit scam” – мошенничество с целью исчезновения собранных инвестиций.

Европол и Евроюст сыграли ключевую роль в арестах, предоставив аналитическую поддержку и направив специалиста на Кипр для работы на месте. Евроюст организовал координационный центр для обеспечения реального времени коммуникации между участвующими органами власти.

Это дело является напоминанием о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты, и о важности тщательной проверки любых ICO перед вложением средств.