Acusação de Evasão Fiscal a Empresa de Camionagem
Uma proprietária de uma empresa de camionagem em Ohio, Alice F. Martin, de 59 anos, enfrenta graves acusações após um grande júri federal alegar que ela não pagou aproximadamente 1,2 milhões de dólares em impostos, num esquema que se estendeu por vários anos. Martin foi acusada de sete contagens de evasão fiscal, conforme o indiciamento apresentado na terça-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Ohio, Divisão Oriental.
A acusação sustenta que Martin tentou evadir a avaliação dos impostos sobre o rendimento de 2013 a 2018 e tentou evitar o pagamento de impostos, penalidades e juros de 2011 a 2013, através da sua empresa, Martin Logistics, sediada em Canton, Ohio. O indiciamento detalha que Martin deixou de declarar quase 3,5 milhões de dólares em rendimentos auferidos durante esses cinco anos e não pagou cerca de 1,2 milhões de dólares em impostos de empresas que possuía e que intermediavam e transportavam cargas militares para o Departamento de Defesa dos EUA.
O indiciamento revela que a Martin Logistics começou a enfrentar problemas financeiros em 2012, que se prolongaram até 2013, levando o IRS a iniciar esforços de cobrança, incluindo a apresentação de vários gravames fiscais contra a empresa em junho de 2012. Alega-se que durante este período, a Martin Logistics foi processada por várias partes, resultando em diversos julgamentos e acordos monetários contra ela. Muitas empresas de camionagem também recusaram transportar carga para a Martin Logistics porque a empresa não estava a pagar-lhes atempadamente pelo transporte das cargas intermediadas para o Departamento de Defesa.
Segundo o indiciamento, Martin instruiu um empregado a criar e gerir uma nova divisão da empresa chamada TSA Transportation. Após obter autorização para intermediar e transportar cargas do Departamento de Defesa, os rendimentos recebidos foram depositados numa conta bancária de outra entidade controlada por Martin, A.F. Martin. Adicionalmente, Martin transferiu os ativos da Martin Logistics, incluindo camiões e reboques, para o nome de outra empresa de sua propriedade, a Martin Global.
De acordo com os procuradores, entre 2013 e 2018, Martin direcionou aproximadamente 18 milhões de dólares em receitas brutas associadas aos contratos da TSA Transportation para serem depositados na conta bancária da A.F. Martin. O indiciamento afirma que Martin falhou regularmente em apresentar declarações fiscais individuais e corporativas relacionadas com as suas entidades de camionagem e não pagou os impostos sobre o rendimento.
Se condenada, Martin poderá enfrentar até cinco anos de prisão e uma multa de até 100.000 dólares. Até ao momento da publicação, Martin não respondeu ao pedido de comentário da FreightWaves.
