Обвинительное заключение в отношении владелицы автотранспортной компании
Федеральное большое жюри предъявило обвинение владелице автотранспортной компании из Огайо, Элис Ф. Мартин, в уклонении от уплаты налогов на сумму приблизительно в 1.2 миллиона долларов в рамках многолетней схемы. 59-летняя Мартин из Луисвилла, Огайо, обвиняется по семи пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов, согласно обвинительному заключению, поданному во вторник в окружной суд США для Северного округа Огайо, Восточное отделение.
Прокуратура утверждает, что Мартин пыталась избежать оценки подоходных налогов с 2013 по 2018 год и пыталась уклониться от уплаты налогов, штрафов и процентов с 2011 по 2013 год через свою компанию Martin Logistics из Кантона, Огайо. По данным обвинения, Мартин не заявила о доходе почти в 3.5 миллиона долларов за эти пять лет и не уплатила около 1.2 миллиона долларов налогов от компаний, которые она владела и которые осуществляли перевозки для Министерства обороны США.
Обвинение утверждает, что Martin Logistics начала испытывать финансовые проблемы в 2012 году, которые перешли в 2013 год, и что IRS начало принимать меры по взысканию, включая подачу нескольких налоговых залогов против компании в июне 2012 года. Прокуратура утверждает, что Martin Logistics была судима различными сторонами в это время, что привело к нескольким денежным решениям и урегулированиям против неё. В обвинении говорится, что многие автотранспортные компании также отказались перевозить грузы для Martin Logistics, потому что компания не своевременно платила им за перевозку брокерских грузов DOD.
Согласно обвинению, Мартин поручила одному из сотрудников, который работал на неё в Martin Logistics, создать и управлять новым подразделением компании под названием TSA Transportation. После получения разрешения на брокерские услуги и перевозку грузов DOD для TSA Transportation, доходы, которые она получала, были зачислены на банковский счет другой контролируемой Мартин сущности, A.F. Martin.
Прокуратура утверждает, что с 2013 по 2018 год Мартин направила приблизительно 18 миллионов долларов валовых поступлений, связанных с контрактами TSA Transportation, на банковский счет A.F. Martin. В обвинении указывается, что Мартин регулярно не подавала индивидуальные и корпоративные налоговые декларации, связанные с её автотранспортными сущностями, и не уплачивала подоходные налоги.
Если будет признана виновной, Мартин может быть приговорена до пяти лет тюремного заключения и штрафа до 100 000 долларов. На момент публикации Мартин не ответила на запрос комментария от FreightWaves.
