Acusaciones de evasión fiscal contra propietaria de empresa de camiones en Ohio
Una propietaria de una empresa de camiones en Ohio se encuentra bajo la lupa de la justicia por presuntamente utilizar múltiples entidades para la ocultación de ingresos y evitar el pago de más de un millón de dólares en impuestos. Alice F. Martin, de 59 años y residente de Louisville, Ohio, ha sido acusada por un gran jurado federal de siete cargos relacionados con la evasión fiscal, informó la Fiscalía del Distrito Norte de Ohio.
Los funcionarios detallan que Martin habría participado en un esquema de evasión fiscal que resultó en más de $3.6 millones en ingresos tributables no declarados entre 2013 y 2018. De haberse reportado correctamente, estos ingresos habrían representado aproximadamente $1.2 millones en impuestos adeudados al Servicio de Impuestos Internos (IRS).
La Fiscalía describe el esquema de la siguiente manera: “Según la acusación, Martin ideó un plan para descontinuar las operaciones de Martin Logistics después de que la empresa acumulara una deuda tributaria, con el objetivo de hacerse a sí misma y a Martin Logistics, incobrables para el IRS. Martin instruyó a uno de sus empleados para abrir una nueva compañía, TSA Transportation, que funcionaría como su negocio nominal de camiones. A partir de enero de 2013, los contratos para servicios de transporte se licitaron principalmente a nombre de TSA Transportation, pero los ingresos recibidos fueron depositados directamente en una cuenta bancaria de otra entidad propiedad y controlada por Martin, A.F. Martin. Además, Martin transfirió los activos de Martin Logistics, incluyendo camiones y remolques, a nombre de otra compañía propiedad de Martin, Martin Global”.
Desde aproximadamente 2013 hasta 2018, Martin habría dirigido unos $18 millones en ingresos brutos asociados con los contratos de TSA Transportation a la cuenta bancaria de A.F. Martin. A pesar de esto, Martin regularmente no presentó las declaraciones fiscales individuales y corporativas relacionadas con sus entidades de camiones ni pagó los impuestos sobre sus ingresos. Además, realizó varias tergiversaciones al IRS relacionadas con las finanzas de Martin Logistics. Tras descubrirse su supuesto fraude, Martin habría causado más tergiversaciones ante el IRS relacionadas con el estado de presentación de sus declaraciones de impuestos.
El caso está siendo investigado por IRS-Criminal Investigations.
