Evasão Fiscal em Empresa de Camionagem
A proprietária de uma empresa de camionagem no Ohio está a ser acusada de utilizar várias entidades para a dissimulação de rendimentos e evitar o pagamento de mais de 1 milhão de dólares em impostos. Alice F. Martin, de 59 anos, residente em Louisville, Ohio, foi indiciada por um grande júri federal em sete acusações relacionadas com evasão fiscal, conforme anunciado pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte de Ohio.
Segundo as autoridades, Martin participou num esquema de evasão fiscal que resultou em mais de 3,6 milhões de dólares em rendimentos tributáveis não declarados entre 2013 e 2018, montante sobre o qual deveria ter pago aproximadamente 1,2 milhões de dólares ao IRS. O esquema foi descrito pelo Gabinete do Procurador dos EUA da seguinte forma:
- Martin delineou um plano para descontinuar a Martin Logistics após a empresa acumular dívidas fiscais, com o objetivo de se tornar incobrável perante o Internal Revenue Service.
- Direcionou um dos seus funcionários a abrir uma nova empresa, a TSA Transportation, que funcionaria como negócio de camionagem nomeado por Martin.
- A partir de janeiro de 2013, os contratos para serviços de camionagem foram maioritariamente licitados em nome da TSA Transportation, mas os rendimentos recebidos eram depositados diretamente numa conta bancária de outra entidade detida e controlada por Martin, a A.F. Martin.
- Além disso, colocou os ativos da Martin Logistics, incluindo camiões e reboques, em nome de outra empresa de sua propriedade, a Martin Global.
De cerca de 2013 a 2018, Martin direcionou aproximadamente 18 milhões de dólares em receitas brutas associadas aos contratos da TSA Transportation para serem depositados na conta bancária da A.F. Martin. Apesar disso, Martin falhou regularmente na entrega das declarações fiscais individuais e corporativas relacionadas às suas entidades de camionagem e não pagou os impostos sobre os seus rendimentos. A acusada também fez várias falsas declarações ao IRS relacionadas às finanças da Martin Logistics. Após a descoberta do seu esquema fraudulento, Martin provocou ainda mais falsas declarações ao IRS relacionadas ao estado das suas declarações fiscais.
O caso foi investigado pela Divisão Criminal do IRS.
