Обвинения в уклонении от уплаты налогов
Владелица автотранспортной компании из Огайо обвиняется в использовании нескольких юридических лиц для сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 1 миллиона долларов. 59-летняя Элис Ф. Мартин из Луисвилла, Огайо, была обвинена федеральным большим жюри в семи эпизодах, связанных с уклонением от уплаты налогов, согласно сообщению прокуратуры Северного округа Огайо.
По данным должностных лиц, Мартин участвовала в схеме уклонения от уплаты налогов, что привело к неучтенному налогооблагаемому доходу более чем на 3,6 миллиона долларов в период с 2013 по 2018 годы. С этой суммы она должна была заплатить налоговому управлению США (IRS) приблизительно 1,2 миллиона долларов.
Согласно обвинительному заключению, Мартин разработала план постепенного закрытия своей компании Martin Logistics после того, как на неё наложили налоговые обязательства, чтобы сделать себя и свою компанию недоступными для IRS. Мартин поручила одному из своих сотрудников открыть новую компанию, TSA Transportation, которая должна была стать “номинальной” автотранспортной компанией Мартин. Начиная с января 2013 года, контракты на транспортные услуги в основном заключались от имени TSA Transportation, но доходы TSA Transportation направлялись непосредственно на банковский счет другой компании, принадлежащей и контролируемой Мартин, A.F. Martin. Кроме того, Мартин перевела активы Martin Logistics, включая грузовики и прицепы, на имя еще одной компании, принадлежащей Мартин – Martin Global.
С 2013 по 2018 год Мартин направила примерно 18 миллионов долларов валовых поступлений от контрактов TSA Transportation на банковский счет A.F. Martin. Несмотря на это, Мартин регулярно не подавала индивидуальные и корпоративные налоговые декларации, связанные с её автотранспортными компаниями, и не платила налоги с своего дохода. Также Мартин сделала несколько ложных заявлений в IRS относительно финансов Martin Logistics. После того как её мошенническая схема была раскрыта, Мартин побудила сделать еще несколько ложных заявлений в IRS относительно статуса её налоговых деклараций.
Дело расследовалось службой уголовных расследований IRS.
