Avances en la Investigación de las Sanciones de la UE
Las autoridades chipriotas están cerca de concluir su investigación sobre posibles infracciones de las sanciones impuestas por la Unión Europea a multimillonarios rusos en relación con la guerra de Ucrania. En una reunión celebrada en la Fiscalía General el martes, se centraron en el progreso de los casos reportados por diversas entidades. Los investigadores de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos presentaron hallazgos sobre aproximadamente 10 de los 30 casos bajo examen.
Uno de los casos de alto perfil involucra al magnate ruso del acero Alexei Mordashov, quien supuestamente transfirió acciones por valor de 1.400 millones de euros a su esposa tras la imposición de las sanciones. Los investigadores están determinando si la transferencia ocurrió antes o después de que las sanciones entraran en vigor.
El despacho de la Fiscalía, incluyendo al Fiscal General, al Fiscal General Adjunto y a los asesores legales, se reunió con los investigadores para evaluar el progreso y emitir nuevas instrucciones. Las fuentes indican que es posible que se avecinen procesamientos.
Los expedientes de las investigaciones concluidas han sido presentados para su revisión, mientras que otros dos fueron previamente enviados a la Oficina del Fiscal. Las investigaciones comenzaron a principios de 2023 tras informes de la Unidad Anti-Lavado de Dinero (MOKAS), asociaciones de contadores y abogados, el Banco Central y el Ministerio de Finanzas.
Entre los investigados se encuentran cuatro oligarcas rusos mencionados en el informe “Cyprus Confidential” por periodistas internacionales. Las autoridades han reforzado la Unidad de Investigación de Delitos Económicos y buscan pruebas en países extranjeros para solidificar posibles cargos. Las fuentes señalaron casos en los que fondos salieron de Chipre poco antes de que se impusieran las sanciones.
Las autoridades chipriotas investigan posibles infracciones de las sanciones de la UE a multimillonarios rusos relacionadas con la guerra de Ucrania.
