Dois contabilistas de Eastchester admitiram o seu envolvimento num esquema de fraude fiscal que permitiu a clientes corporativos evitar a responsabilidade fiscal, enviando cheques da empresa para os contabilistas e recebendo dinheiro em troca que nunca foi declarado.
Jack Sardis, de 66 anos, residente em Englewood Cliffs, Nova Jersey, declarou-se culpado na quarta-feira no tribunal federal de White Plains por conspiração para defraudar o Internal Revenue Service (IRS). O seu parceiro na Sanossian Sardis & Co. LLC, George Sanossian, de 70 anos, de Scarsdale, declarou-se culpado da mesma acusação na semana passada.
Os dois concordaram em pagar o valor dos impostos perdidos, $652.883,60, como restituição ao IRS e ao Estado de Nova Iorque.
Como funcionava o esquema de fraude fiscal
De acordo com os documentos do tribunal, os contabilistas ficavam com uma taxa cada vez que devolviam o dinheiro. Os clientes usavam o dinheiro recebido ou para si próprios, sem o declarar como rendimento pessoal tributável, ou para pagar empregados sem declarar como custo de folha de pagamento, reduzindo assim a sua responsabilidade fiscal corporativa.
No total, Sanossian e Sardis foram acusados de descontar mais de $2 milhões em cheques e devolver o dinheiro aos clientes. Quanto dinheiro os contabilistas mantinham em taxas não foi divulgado e o número total de clientes que beneficiaram do esquema também não foi revelado. Se outros proprietários de empresas enfrentaram acusações criminais no caso não foi tornado público.
Sanossian e Sardis estão agendados para serem sentenciados em setembro e enfrentam até cinco anos de prisão e uma multa de $250.000. As datas de sentença para Klahr e Rothstein, que cada um se declarou culpado de conspiração para defraudar o IRS e fazer e subscrever declarações fiscais falsas, não estavam disponíveis.
O Procurador dos EUA Damian Williams afirmou num comunicado de imprensa que o caso deve servir “como um lembrete para todos os americanos de que são obrigados a relatar verdadeiramente os seus rendimentos”.
“Esquemas para ocultar e reduzir a responsabilidade fiscal sobre rendimentos federais e folhas de pagamento, como os utilizados por Sardis e Sanossian, são injustos para todos os contribuintes que obedecem à lei e pagam a sua parte justa”, disse Thomas Fattorusso, Agente Especial em Cargo da Investigação Criminal do IRS, numa declaração.
Antes dos contabilistas serem presos em fevereiro, o proprietário da Klahr Glass Co. e um parente que trabalhava para ele declararam-se culpados no verão passado pelo seu envolvimento no esquema. Marc Klahr e Jared Rothstein admitiram dividir mais de $432.000 que receberam entre 2013 e 2017 após enviar mais de 50 cheques da empresa de Klahr em White Plains para empresas fictícias controladas por Sanossian e Sardis.
