Два бухгалтера из Истчестера признали свою вину в налоговом мошенничестве, которое позволило корпоративным клиентам избежать налоговых обязательств, отправляя чеки компании бухгалтерам и получая наличные деньги, которые они никогда не декларировали.
Джек Сардис, 66 лет, из Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси, признал себя виновным в среду в федеральном суде Уайт-Плейнс в сговоре с целью обмана Налоговой службы США. Его партнер по компании Sanossian Sardis & Co. LLC, Джордж Саноссиан, 70 лет, из Скарсдейла, признал себя виновным по тому же обвинению на прошлой неделе.
Оба согласились выплатить сумму потерянных налогов в размере $652,883.60 в качестве возмещения ущерба Налоговой службе США и штату Нью-Йорк.
Как работала схема налогового мошенничества
Согласно судебным документам, бухгалтеры удерживали комиссию каждый раз, когда возвращали деньги. Клиенты использовали полученные наличные либо для себя, не декларируя их как личный налогооблагаемый доход, либо для выплаты зарплаты сотрудникам без учета их как затрат на оплату труда, тем самым снижая свои корпоративные налоговые обязательства.
В общей сложности Саноссиан и Сардис обвиняются в обналичивании чеков на сумму более $2 миллионов и возврате денег клиентам. Сколько денег бухгалтеры удерживали в виде комиссий, не разглашается, и общее количество клиентов, которые получили выгоду от схемы, также не раскрывается. Неизвестно, были ли предъявлены уголовные обвинения другим владельцам бизнеса по этому делу.
Саноссиан и Сардис должны быть приговорены в сентябре и могут получить до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250,000. Даты вынесения приговора для Клара и Ротштейна, которые признали себя виновными в сговоре с целью обмана Налоговой службы США и составлении ложных налоговых деклараций, не были доступны.
Эта статья впервые появилась в Rockland/Westchester Journal News: бухгалтера из Истчестера признали себя виновными в налоговом мошенничестве.
