Empresário de Northville enfrenta acusações fiscais federais

14-06-2024

    Um empresário de Northville está enfrentando mais de uma dúzia de acusações federais relacionadas a impostos por não relatar com precisão a renda e não coletar vários impostos para uma empresa com sede em Detroit que ele operava. Ali Kassem Kain, de Northville, que operava um negócio de transporte que organizava o envio de automóveis para o exterior, compareceu ao tribunal na quarta-feira perante a Juíza Magistrada Elizabeth Stafford, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Michigan, sob uma acusação de um grande júri que o acusou de 24 crimes, incluindo a apresentação intencional de declarações de imposto de renda corporativas e individuais falsas e a falha em coletar e pagar vários impostos sobre a folha de pagamento.

    Acusações Detalhadas

    De acordo com a acusação, que foi registrada em 3 de abril e deslacrada em 4 de junho, de 2017 a 2020, Kain subestimou os recebimentos brutos da empresa em vários milhões de dólares a cada ano nas declarações corporativas da empresa. Para esses mesmos anos, ele também subestimou a quantidade de renda que ganhou com seu negócio em suas declarações pessoais.

    Além disso, Kain era supostamente responsável por reter os impostos da Seguridade Social, Medicare e imposto de renda federal dos salários de seus funcionários e pagar esses valores ao IRS. Em vez disso, Kain supostamente não coletou todos esses impostos para os funcionários de sua empresa e não pagou o valor total devido ao IRS.

    No total, Kain é acusado de ter causado uma perda fiscal ao IRS de quase $5 milhões. Ele foi acusado de 16 crimes de falha em coletar e pagar impostos sobre empregos e oito crimes de apresentação de declarações fiscais falsas. Se condenado, Kain enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão para cada crime relacionado aos impostos sobre empregos e uma pena máxima de três anos de prisão para cada crime de apresentação de declaração fiscal falsa.

    Empresas Envolvidas

    Kain operava as empresas Specialized Overseas Shipping, Overseas Shipping Transportation e Overseas Shipping Reality, todas baseadas na Tireman Avenue em Detroit. O tribunal marcou uma data para o julgamento em 13 de agosto.

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    Quais são as acusações fiscais enfrentadas por Ali Kassem Kain relacionadas à sua empresa de transporte em Detroit?

    Ali Kassem Kain enfrenta acusações fiscais por alegada evasão fiscal e fraude contábil na sua empresa de transporte em Detroit. As autoridades acusam-no de subdeclarar receitas e inflacionar despesas para reduzir a carga tributária, violando leis estaduais e federais.

    O Ali Kassem Kain pode enfrentar prisão pelas acusações fiscais federais?

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