ДЕТРОЙТ — Житель Нортвилля столкнулся с более чем дюжиной федеральных обвинений, связанных с налогами, за недостоверную отчетность о доходах и неуплату различных налогов для детройтской компании, которой он управлял.
Али Кассем Каин, из Нортвилля, который управлял транспортным бизнесом, организующим отправку автомобилей за границу, предстал в суде в среду перед магистратом США Элизабет Стаффорд из Окружного суда США Восточного округа Мичигана. Большое жюри предъявило ему обвинение по 24 пунктам, включая умышленное представление ложных корпоративных и индивидуальных налоговых деклараций и неуплату различных налогов на заработную плату.
Обвинения и детали дела
Согласно обвинительному заключению, которое было вынесено 3 апреля и рассекречено 4 июня, с 2017 по 2020 год Каин занижал валовую выручку бизнеса на несколько миллионов долларов ежегодно в корпоративных декларациях. За те же годы он также занижал сумму дохода, полученного от его бизнеса, в личных декларациях.
Кроме того, Каин якобы был ответственен за удержание налогов на социальное обеспечение, Medicare и федеральный подоходный налог из заработной платы своих сотрудников и передачу этих сумм в IRS. Вместо этого Каин якобы не собирал все эти налоги с сотрудников своей компании и не передавал полную сумму в IRS.
В общей сложности Каин обвиняется в причинении налоговых потерь IRS почти на 5 миллионов долларов. Он был обвинен по 16 пунктам за неуплату налогов на заработную плату и по восьми пунктам за подачу ложных налоговых деклараций. В случае признания виновным, Каину грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения за каждый пункт по налогам на заработную плату и максимальное наказание в виде трех лет тюремного заключения за каждый пункт подачи ложных налоговых деклараций.
Компании и дата суда
Каин управлял компаниями Specialized Overseas Shipping, Overseas Shipping Transportation и Overseas Shipping Reality, все они базировались на Tireman Avenue в Детройте. Суд назначил дату начала судебного процесса на 13 августа.
