В конце июня два владельца бизнеса с Лонг-Айленда были приговорены после признания вины в крупной краже за хищение налоговых средств у штата Нью-Йорк, сообщил окружной прокурор округа Саффолк Рэймонд А. Тирни. Брайан Солтан, 62 года, из Уэст-Исипа, владелец нескольких автомастерских в Ист-Исипе, и Джеральд МакКристал, 51 год, из Дикс-Хиллс, владелец мебельных магазинов в Фармингдейле, были приговорены после признания вины в крупной краже по отдельным делам за хищение налоговых средств у штата Нью-Йорк, сообщил окружной прокурор.
Детали расследования
Согласно расследованию и признаниям Солтана во время его признания вины, с января 2011 года по ноябрь 2015 года он не задекларировал около $2,817,951 налогооблагаемых продаж из нескольких принадлежащих ему бизнесов в Ист-Исипе, что привело к хищению $244,799 налогов с продаж, сообщил окружной прокурор. Бизнесы, из которых Солтан украл налоговые средства, включают Long Island Auto Body, Inc., Long Island Auto Collision, Inc., Long Island Towing & Auto Body, Inc., Long Island Towing & Collision, Inc., East Islip’s Auto Collision, Inc., East Islip Collision, Inc. и High End Collision, Inc., сообщил окружной прокурор.
Между тем, судебные документы по делу МакКристала и признания во время его признания вины показали, что с февраля 2008 года по ноябрь 2015 года он не задекларировал $8,979,157 налогооблагаемых продаж из своих бизнесов в Фармингдейле, включая Levetz, Inc., Roma Fli Corporation и Roma New York, Inc., что привело к хищению $744,865 налогов с продаж, сообщил окружной прокурор.
Приговоры и последствия
По словам Тирни, оба мужчины признались в намеренном невыполнении обязательств по передаче собранных средств штату Нью-Йорк. 18 сентября 2019 года Солтан признал себя виновным в крупной краже третьей степени, преступлении класса D перед исполняющим обязанности судьи Верховного суда Стивеном Браслоу. В качестве условия его признания вины он был обязан выплатить $250,000 в качестве возмещения ущерба до вынесения приговора 26 июня. Также 26 июня МакКристал признал себя виновным в крупной краже четвертой степени, преступлении класса E перед судьей Браслоу и был немедленно приговорен. В качестве условия его признания вины он был обязан выплатить $745,000 в качестве возмещения ущерба.
«Умышленное хищение налоговых долларов — это серьезное преступление, подрывающее целостность нашей налоговой системы и создающее несправедливую нагрузку на законопослушных граждан и бизнесы. Оба обвиняемых собирали налог с продаж у клиентов, мошеннически занижали налогооблагаемые продажи на десятках деклараций и затем не передавали эти деньги Департаменту налогообложения и финансов штата Нью-Йорк», — сказал Тирни. «Эти дела служат ясным напоминанием о том, что налоговое мошенничество не будет терпимо, и те, кто пытается обмануть систему, будут привлечены к ответственности за свои действия».
Солтана представлял адвокат Роберт Македонио. МакКристала представлял Мэтью Розенблюм. Адвокаты не были доступны для комментариев.
