Во вторник парламентарии были проинформированы о том, что из примерно 230 000 зарегистрированных компаний только 140 000 обновили записи о своих конечных бенефициарных владельцах (UBO). Оставшиеся компании могут столкнуться с крупными штрафами, если не успеют это сделать до установленного срока – 31 марта.
Согласно директиве Регистратора компаний, все корпоративные субъекты должны были подать обновленные данные о своих UBO к 31 декабря 2023 года. Несоблюдение этого требования влечет за собой штраф в размере 200 евро с 1 января 2024 года и дополнительные 100 евро за каждый день просрочки. После многочисленных жалоб со стороны компаний этот срок был продлен до конца марта.
Парламентарии отметили, что многие организации по разным причинам не могут связаться со своими UBO. Например, во многих случаях UBO находятся в Украине или России, что затрудняет контакт с ними. Несоблюдающие требования компании могут столкнуться с штрафами до 20 000 евро.
Кириакос Хаджиианни, председатель комитета по коммерции, призвал к уменьшению ненужной бюрократии для компаний. Он предложил отменить требование о подаче формы HE-32, которая содержит информацию о бенефициарах и должна подаваться вместе с аудированными финансовыми отчетами предыдущего года.
Депутат Элиас Мириантус сообщил, что из приблизительно 230 000 зарегистрированных компаний только 140 000 обновили записи UBO. К тому же, среди 90 000 организаций, не обновивших свои записи, 70 000 подали заявления на удаление из реестра. Однако налоговые органы и банки часто не соглашаются на такие удаления.
Ставрос Пападурис из партии “Зеленые” отметил, что из-за вооруженного конфликта между Украиной и Россией многие UBO из этих стран невозможно найти. Он привел пример лица, зарегистрированного как директор, акционер или секретарь компании, которое должно заявить UBO для около 800 компаний, но не может этого сделать. В результате это лицо может столкнуться со штрафом до 16 миллионов евро.
Пападурис подчеркнул, что время истекает, и большие штрафы могут “раздавить” многие семейные бизнесы. Он призвал Министерство финансов быстро выработать решения.
