Les députés chypriotes tirent la sonnette d’alarme sur la conformité en matière de blanchiment d’argent
Lors d’une réunion de la commission juridique de la Chambre des représentants ce mercredi, les députés chypriotes ont exprimé leur préoccupation quant à l’efficacité des mesures de conformité, coordination et communication en matière de blanchiment d’argent entre la police, l’unité de lutte contre le blanchiment d’argent (Mokas) et le bureau des douanes. Un manque flagrant de coordination et de communication a été mis en évidence, soulevant des questions sur la capacité du pays à remplir ses obligations.
Les parlementaires ont été informés que plus de 160 millions d’euros en espèces ont afflué à Chypre au cours des quatre dernières années. Ils ont vivement critiqué les trois autorités pour leur inaction apparente dans les enquêtes sur la fraude fiscale et le blanchiment d’argent. “Les responsables de ces départements auraient déjà dû démissionner”, a déclaré la députée Akel Irene Charalambides.
La discussion a été déclenchée suite à l’arrestation récente d’une Ukrainienne de 31 ans, qui fait face à 60 chefs d’accusation liés au blanchiment d’argent. Il est soupçonné qu’elle ait introduit 8 millions d’euros en espèces dans le pays au cours de l’année écoulée. Cet incident a mis en lumière les lacunes de la surveillance du pays, Charalambides soulignant la négligence de l’État.
Des questions ont également été soulevées concernant une réunion “étrange” en 2023, où la police aurait ordonné aux douanes de ne pas transmettre d’informations directement à Mokas, mais de passer par la police. Cette instruction aurait été donnée verbalement sans aucun fondement légal.
Alexandra Attalides, députée indépendante, a appelé à une enquête sur la corruption institutionnalisée, affirmant qu’il existe “un énorme problème en ce qui concerne les organes de surveillance”. Elle a critiqué le gouvernement et les politiciens qui vantent les mesures prises par Chypre pour lutter contre le blanchiment d’argent, mais “oublient” de mentionner l’efficacité du cadre juridique.
Le président de la commission et député Disy Demetris Demetriou a souligné l’inaction “criminelle” des services concernés et le manque total de coordination. Il a insisté sur le fait que le problème ne réside pas dans un manque de législation, mais plutôt dans l’absence de coopération et d’initiative des responsables.
Cette situation met en lumière une économie parallèle préoccupante et soulève des questions sur la capacité du pays à lutter efficacement contre le blanchiment d’argent.
