Numa sessão recente da comissão de assuntos legais da Câmara, os deputados cipriotas manifestaram preocupação sobre a eficácia do cumprimento das obrigações do país em matéria de branqueamento de capitais. Foi revelado que existe uma lacuna significativa na coordenação e comunicação entre a polícia, a unidade de combate ao branqueamento de capitais (Mokas) e o serviço aduaneiro.
Os parlamentares foram informados de que mais de 160 milhões de euros em dinheiro entraram em Chipre nos últimos quatro anos, criticando as três autoridades pela inação aparente em investigações relacionadas com evasão fiscal e branqueamento de capitais. A deputada do Akel, Irene Charalambides, sugeriu que os responsáveis por esses departamentos já deveriam ter renunciado.
O debate intensificou-se após a detenção de uma mulher ucraniana de 31 anos, acusada de 60 crimes relacionados com branqueamento de capitais, suspeita de ter trazido 8 milhões de euros em dinheiro para o país em várias viagens no último ano. Este caso levantou questões sobre a supervisão do país, com Charalambides destacando a negligência nacional.
A deputada Charalambides também mencionou um encontro “estranho” em 2023, onde a polícia teria instruído o serviço aduaneiro a não comunicar diretamente com o Mokas, mas sim canalizar todas as informações através da polícia. Esta instrução foi dada verbalmente e não tem suporte legal.
A deputada Alexandra Attalides apelou a uma investigação sobre corrupção institucionalizada, afirmando que existe “um enorme problema no que diz respeito aos órgãos de supervisão”.
Enquanto os funcionários governamentais e políticos afirmam ter tomado medidas contra o branqueamento de capitais, Attalides acusa-os de “esquecerem” de mencionar a eficácia do quadro legal.
O presidente da comissão e deputado do Disy, Demetris Demetriou, destacou a falta de coordenação entre os serviços estatais relevantes e a ausência de reflexos por parte dos serviços aduaneiros. Ele descreveu a inação como “criminosa” e enfatizou que o problema não é a falta de legislação, mas sim a falta de cooperação e iniciativa por parte dos responsáveis.
Este caso sublinha a necessidade urgente de melhorar o cumprimento, coordenação e comunicação em matéria de branqueamento de capitais e investigações em matéria de evasão fiscal em Chipre.
