В среду депутаты парламента Кипра выразили озабоченность по поводу эффективности работы страны в сфере соблюдения требований по отмыванию денег. По их мнению, между полицией, антиотмывочным подразделением (Mokas) и таможенной службой существует серьезный разрыв в координации и коммуникации.
На заседании комитета по правовым вопросам было озвучено, что за последние четыре года на Кипр было ввезено более 160 миллионов евро наличными. Депутаты резко критиковали три упомянутых ведомства за бездействие в расследованиях, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Депутат от АКЕЛ Ирена Хараламбидес заявила, что руководители этих департаментов уже должны были подать в отставку.
Обсуждение было вызвано недавним арестом 31-летней украинки, которая теперь обвиняется по 60 пунктам, связанным с отмыванием денег. Полагают, что она ввезла в страну 8 миллионов евро наличными за несколько поездок в течение прошлого года. Этот случай поднял вопросы о надзоре за финансовыми операциями в стране.
Депутат от партии ДИКО Захариас Кулиас предложил провести заседание за закрытыми дверями после того, как представитель офиса генерального прокурора призвал депутатов выражаться неопределенно, чтобы не повлиять на право женщины на невиновность до судебного разбирательства.
Хараламбидес также выразила беспокойство по поводу “странных” инструкций, данной полицией таможенной службе в 2023 году, согласно которой все данные должны передаваться через полицию, а не напрямую в Mokas.
Александра Атталидес призвала к расследованию институциональной коррупции, подчеркнув серьезную проблему с контрольными органами. Она указала на отсутствие должного надзора за эффективностью правовой базы и “ключевых лиц”.
Председатель комитета и депутат от ДИСИ Деметрис Деметриу отметил, что более 100 миллионов евро наличными неоднократно ввозились в страну, подчеркнув полное отсутствие координации между соответствующими государственными службами и отсутствие каких-либо реакций со стороны таможенных органов.
