Укрепление сотрудничества Кипра и США в борьбе с финансовыми преступлениями
Посольство США и Кипр во вторник объявили о сотрудничестве между правосудием стран с целью усиления кипрских возможностей по противодействию незаконным финансовым операциям. В заявлении отмечается, что Министерство юстиции США (DOJ), Федеральное бюро расследований (FBI), при поддержке Бюро международных наркотиков и правоохранительных дел (INL) и посольства Никосии, установили прямое сотрудничество с правоохранительными органами Республики Кипр для повышения их способности выявлять и преследовать финансовые преступления.
В ближайшие дни FBI и полиция Кипра подпишут меморандум о взаимопонимании для формализации сотрудничества. Сотрудничество будет включать в себя работу офиса генерального прокурора и финансовой разведки (Mokas).
«На основе текущих усилий по борьбе с отмыванием денег и уклонением от санкций, DOJ в 2024 году поделится своим опытом с кипрскими коллегами для активного выявления, расследования и преследования дел, связанных с финансовыми преступлениями, имеющими отношение к Кипру, и предоставит экспертную прокурорскую помощь – значительные инвестиции США в кипрскую способность», – говорится в объявлении.
«Укрепление сотрудничества между американской и кипрской системами правосудия является приветствуемым шагом, и обе стороны с нетерпением ждут успехов, которые принесет это сотрудничество».
В понедельник кипрская компания была подвергнута санкциям со стороны США за связи с финансовым сектором России. Tokentrust Holdings с зарегистрированным адресом в Лимассоле была добавлена в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) как указанное лицо. Компания указана в списке OFAC по адресу Лимассол, Lara Court, Arch. Makariou Iii 276, что является юридической фирмой Tsirides.
Посол США на Кипре Джули Фишер сообщила на X, что одна из 13 санкционированных компаний зарегистрирована на Кипре. «США ценят тесное сотрудничество с кипрскими властями для привлечения к ответственности уклоняющихся от санкций».
Согласно OFAC, компания была основана 11 июня 2020 года. Она является основным акционером Atomaiz, финтех-компании с базой в Москве.
