Fortalecimiento de la Colaboración Contra el Blanqueo de Capitales y el Fraude Financiero
Chipre y la embajada de Estados Unidos en Nicosia han anunciado este martes un fortalecimiento en su colaboración para combatir el blanqueo de capitales y el fraude financiero. En un comunicado conjunto, se informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la Oficina Federal de Investigación (FBI), con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de EE. UU., y la Embajada de EE. UU. en Nicosia, han iniciado una cooperación directa con las autoridades policiales de la República de Chipre para reforzar su capacidad de identificar y procesar delitos financieros.
En los próximos días, se espera formalizar esta colaboración mediante la firma de un memorando de entendimiento entre el FBI y la policía de Chipre. Este esfuerzo conjunto incluirá la coordinación entre la oficina del fiscal general y la unidad de inteligencia financiera (Mokas).
El anuncio subrayó el compromiso del DOJ para compartir su experiencia con sus homólogos chipriotas en 2024, centrándose en la detección proactiva, investigación y procesamiento de delitos financieros vinculados a Chipre. Además, el DOJ proporcionará una asistencia sustancial en la fiscalización, lo que subraya una inversión significativa por parte de EE. UU. en mejorar las capacidades de Chipre.
Las partes han manifestado su entusiasmo por las perspectivas que ofrece una mayor cooperación entre los sistemas de justicia americano y chipriota, anticipando resultados positivos derivados de esta colaboración.
Sanciones a Empresas Chipriotas
Mientras tanto, como se reveló el lunes, otra empresa con sede en Chipre enfrentó sanciones por parte de EE. UU. debido a sus conexiones con el sector financiero ruso. Tokentrust Holdings, con sede en Limassol, fue añadida a la lista OFAC de entidades designadas. La dirección de la empresa, ubicada en Lara Court, Arch. Makariou III 276, parece tener vínculos con el bufete de abogados Tsirides en Limassol.
Según OFAC, Tokentrust Holdings fue establecida el 11 de junio de 2020 y posee una participación mayoritaria en Atomaiz, una empresa fintech con sede en Moscú.
La embajadora de EE. UU. en Chipre, Julie Fisher, señaló que dicha empresa es una de las 13 entidades sancionadas incluidas en la reciente ampliación de la lista de sanciones de EE. UU. a entidades con vínculos a oligarcas rusos relacionados con el Kremlin.
“EE. UU. valora la estrecha cooperación con las autoridades chipriotas para responsabilizar a los evasores de sanciones”, publicó Fisher.
El año pasado, el presidente Nikos Christodoulides extendió invitaciones a funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia para ayudar en investigaciones relacionadas con alegaciones sobre proveedores de servicios financieros chipriotas que ayudaban a oligarcas rusos a evadir sanciones internacionales.
A pesar de que Chipre mantiene que ha cumplido con las sanciones internacionales impuestas a Rusia tras su invasión a Ucrania en 2022, EE. UU. ha centrado su atención en varias empresas, abogados y contadores con sede en Chipre, alegando su participación en facilitar la evasión de sanciones.
