Укрепление сотрудничества Кипра и США в борьбе с финансовыми преступлениями
Кипр и посольство США в Никосии объявили о расширении сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег и финансовым мошенничеством. В совместном заявлении отмечается, что Министерство юстиции США (DOJ), Федеральное бюро расследований (FBI), при поддержке Бюро международных наркотиков и правоохранительных дел Государственного департамента США (INL), а также посольство США в Никосии начали прямое взаимодействие с правоохранительными органами Республики Кипр для укрепления их способностей по выявлению и преследованию финансовых преступлений.
В ближайшие дни FBI и полиция Кипра планируют оформить это сотрудничество, подписав меморандум о взаимопонимании. Эта совместная работа будет включать координацию между офисом генерального прокурора и финансовой разведкой (Mokas).
В заявлении подчеркивается готовность DOJ делиться своим опытом с кипрскими коллегами в 2024 году, сосредоточив внимание на активном выявлении, расследовании и преследовании финансового мошенничества, связанного с Кипром. Кроме того, DOJ предоставит значительную прокурорскую помощь, что является значительным вложением США в усиление способностей Кипра.
Обе стороны выразили энтузиазм по поводу перспектив более тесного сотрудничества между американской и кипрской системами правосудия и ожидают положительных результатов от этого сотрудничества.
Санкции в отношении кипрских компаний
Тем временем, как стало известно в понедельник, еще одна компания с базой на Кипре подверглась санкциям со стороны США из-за связей с финансовым сектором России. Tokentrust Holdings, главный офис которой находится в Лимассоле, была добавлена в список OFAC как субъект, подпадающий под санкции. Адрес компании, указанный как Lara Court, Arch. Makariou III 276, по-видимому, имеет связи с юридической фирмой Tsirides в Лимассоле.
Согласно OFAC, Tokentrust Holdings была основана 11 июня 2020 года и владеет большинством акций Atomaiz, финтех-компании со штаб-квартирой в Москве.
Посол США на Кипре Джули Фишер отметила, что упомянутая компания является одной из 13 санкционированных субъектов, включенных в недавнее расширение американского списка санкций в отношении лиц, связанных с российскими олигархами, имеющими связи с Кремлем.
«США ценят тесное сотрудничество с кипрскими властями для привлечения к ответственности уклоняющихся от санкций», – написала Фишер.
В прошлом году президент Никос Христодулидис пригласил официальных лиц из FBI и Министерства юстиции для помощи в расследованиях, касающихся обвинений в том, что кипрские поставщики финансовых услуг помогают российским олигархам обходить международные санкции.
Несмотря на утверждения Кипра о соблюдении международных санкций, введенных против России после ее вторжения на Украину в 2022 году, США сконцентрировались на нескольких компаниях, юристах и бухгалтерах, базирующихся на Кипре, обвиняя их в участии в облегчении уклонения от санкций.
