Compromisso de limpeza em Chipre contra financiamento ilícito

28-03-2024

    Compromisso de Limpeza: Chipre e EUA Unem Forças

    A determinação do Presidente Nikos Christodoulides em erradicar a má reputação de Chipre, associada ao financiamento ilícito, é inquestionável. A ação do governo não se limitou a palavras, tendo sido criada uma autoridade unificada para supervisionar prestadores de serviços profissionais, como escritórios de advocacia e auditoria, apesar da forte oposição dos respectivos órgãos profissionais.

    Além disso, houve cooperação, a nível tecnocrático, com as autoridades dos EUA e do Reino Unido para a aplicação eficaz de sanções desde o ano passado. Na terça-feira, reforçando esse compromisso, os governos de Chipre e dos Estados Unidos anunciaram uma cooperação no sistema de justiça para aumentar a capacidade de Chipre combater o financiamento ilícito. Um comunicado conjunto revelou que, nos próximos dias, a polícia cipriota e o FBI “assinarão um memorando de entendimento formalizando a colaboração entre os dois sistemas de justiça, incluindo parceiros-chave na aplicação da lei, o Gabinete Jurídico da República e a unidade de inteligência financeira Mokas”.

    O comunicado esclareceu que a cooperação ampliada foi “em resposta a um pedido do Presidente Christodoulides para fortalecer ainda mais a República de Chipre no combate ao financiamento ilícito”. Elementos do Departamento de Justiça dos EUA, incluindo o FBI, o OPDAT, a Força-Tarefa KleptoCapture e a Seção de Recuperação de Ativos e Lavagem de Dinheiro (MLARS), colaboraram com o Bureau de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da Lei do Departamento de Estado e a Embaixada dos EUA em Nicósia para responder ao pedido de Christodoulides.

    As autoridades dos EUA “estabeleceram cooperação direta com as entidades de aplicação da lei da República de Chipre para melhorar a capacidade na identificação e processamento de crimes financeiros”, afirmou o comunicado. Christodoulides havia solicitado ajuda dos EUA na aplicação e monitorização de sanções no ano passado, após dois prestadores de serviços cipriotas terem sido sancionados pelos EUA e pelo Reino Unido por suas ligações com dois oligarcas russos. Essa ajuda evoluiu para uma colaboração formal, que certamente aumentará a capacidade das autoridades em combater o financiamento ilícito.

    Christodoulides reconheceu que para as entidades de aplicação da lei se tornarem eficazes, era necessário apoio e especialização externos, e ele não hesitou em pedir essa ajuda. Apesar das críticas que possa agora receber por convidar as autoridades dos EUA a intervir em assuntos locais, esta é a única forma de Chipre limpar o seu nome e deixar para trás a reputação de controles laxistas no combate à lavagem de dinheiro e na aplicação ineficaz de sanções. É um passo corajoso dado pelo presidente, confirmando seu compromisso de limpeza, para melhorar definitivamente a atuação de Chipre. Com os EUA diretamente envolvidos na operação de limpeza, as perspectivas de sucesso aumentaram significativamente.

    cooperação

    Como a cooperação internacional ajuda o Chipre a combater a lavagem de dinheiro?

    A cooperação internacional fortalece o Chipre na luta contra a lavagem de dinheiro, facilitando o intercâmbio de informações financeiras, o acesso a práticas globais eficazes e o apoio de agências especializadas.

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